1. Главная
  2. Узнай
  3. Неразобранное

Испанский суд не нашел следов денег ЮКОСа в стране 26 ноября 2009, 10:05

В ходе рассмотрения уголовного дела выяснилось, что финансовые средства ЮКОСа не отмывались через испанских адвокатов и нотариусов.
  • ПОДЕЛИТЬСЯ
  • Vkontakte
  • Facebook
  • Twitter
  • Одноклассники
  • Telegram
Новостью поделились: человек

Испанский суд не нашел следов денег ЮКОСа в стране Испанский суд не нашел следов денег ЮКОСа в стране
Суд испанского города Малага постановил, что финансовые средства ЮКОСа не отмывались по криминальным схемам через местных адвокатов и нотариусов, пишет "Коммерсантъ". В Малаге рассматривают громкое дело об отмывании 152 миллионов евро (228 миллионов долларов) адвокатом Фернандо дель Валье. Судья Хулиан Кабреро выяснил, что сотрудники ЮКОСа не выводили деньги через нидерландские консалтинговые агентства Venture Alliance и Southern Alliance, а также через их филиалы на Гибралтаре - Gaya Building и в Испании - Alleerton Holdings и Chilmark Holding. Последние были открыты дель Валье. В свою очередь адвокат экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского Вадим Клювгант отметил, что впервые слышит о претензиях властей Испании к ЮКОСу. "Если бы имели место какие-то подозрения, то наша команда адвокатов знала бы об этом", - добавил Клювгант. В деле главным обвиняемым является адвокат дель Валье. Он и его 21 сообщник открыли 523 компании, через которые отмывали незаконно полученные деньги своих клиентов. Деньги принадлежали преступной группировке, которая занималась контрабандой наркотиков, торговлей оружием, убийствами и проституцией. МВД Испании начало свое расследование в марте 2005 года. Однако в ходе рассмотрения дела судья распорядился освободить из-под ареста счета юридических и физических лиц, которые ранее были заблокированы. А дело приостановлено из-за недостаточности улик криминального происхождения средств, якобы отмытых в Испании.


Join Telegram