1. Главная
  2. Узнай
  3. Новости мира
  4. США

Тайванчика обвинили в отмывании денег в США 17 апреля 2013, 06:42

По данным прокуратуры Нью-Йорка, Алимжан Тохтахунов руководил нелегальной сетью игорных заведений на территории США, России и СНГ.
  • ПОДЕЛИТЬСЯ
  • Vkontakte
  • Facebook
  • Twitter
  • Одноклассники
  • Telegram
Новостью поделились: человек

Алимжан Тохтахунов. Фото РИА Новости© Алимжан Тохтахунов. Фото РИА Новости©
Прокуратура Нью-Йорка предъявила обвинения в отмывании денег, организации незаконного игорного бизнеса и вымогательстве российскому бизнесмену Алимжану Тохтахунову, известному также под прозвищем Тайванчик, сообщает Life News. По данным прокуратуры, Тохтахунов был одним из лидеров преступной группировки, в которую входили десятки выходцев из СССР. Следователи выяснили, что Тайванчик руководил схемой отмывания денег посредством организации нелегальной сети игорных заведений на территории США, России и СНГ. Вырученные от игорного бизнеса деньги бизнесмен отмывал через подставные фирмы и счета на Кипре. По данным прокуратуры, с помощью этой схемы Тайванчику удалось получить 20 миллионов долларов нелегального дохода только за два месяца в 2011 году. Всего по этому делу предъявлены обвинения 30 членам ОПГ. Аресты производились в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Майами. Напомним, Тохтахунов обвиняется в США в торговле наркотиками, оружием и крадеными автомобилями. Также его подозревают в попытках подкупить судейский состав на самых различных мероприятиях - от конкурсов красоты до Олимпийских игр. В 2011 году Тохтахунов вошел в десятку самых разыскиваемых в США преступников.