Tengri FM МИКС Победители Законы Казахстана UIB & Tengri Open EXPO 2017 Путешествия
KZ RU EN
Написать нам +7 (727) 3888 138 +7 (717) 254 2710
искать через Tengrinews.kz
искать через Google
искать через Yandex
USD / KZT - 341.61
EUR / KZT - 410.27
CNY / KZT - 51.98
RUB / KZT - 5.90

Тайванчика обвинили в отмывании денег в США

17 апреля 2013, 06:42
17
Алимжан Тохтахунов. Фото РИА Новости©
Алимжан Тохтахунов. Фото РИА Новости©
Прокуратура Нью-Йорка предъявила обвинения в отмывании денег, организации незаконного игорного бизнеса и вымогательстве российскому бизнесмену Алимжану Тохтахунову, известному также под прозвищем Тайванчик, сообщает Life News.

По данным прокуратуры, Тохтахунов был одним из лидеров преступной группировки, в которую входили десятки выходцев из СССР. Следователи выяснили, что Тайванчик руководил схемой отмывания денег посредством организации нелегальной сети игорных заведений на территории США, России и СНГ.

Вырученные от игорного бизнеса деньги бизнесмен отмывал через подставные фирмы и счета на Кипре. По данным прокуратуры, с помощью этой схемы Тайванчику удалось получить 20 миллионов долларов нелегального дохода только за два месяца в 2011 году.

Всего по этому делу предъявлены обвинения 30 членам ОПГ. Аресты производились в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Майами.

Напомним, Тохтахунов обвиняется в США в торговле наркотиками, оружием и крадеными автомобилями. Также его подозревают в попытках подкупить судейский состав на самых различных мероприятиях - от конкурсов красоты до Олимпийских игр. В 2011 году Тохтахунов вошел в десятку самых разыскиваемых в США преступников.

Нравится
Поделиться
Показать комментарии (17)
Читают
Обсуждают
Сегодня
Неделя
Месяц