17 декабря 2020 | 10:50

Казахстанца задержали в Испании по делу "русской мафии"

Фото РИА Новости©

Национальная полиция Испании задержала 23 человека, которых подозревают в отмывании денег "русской мафии", сообщает РИА Новости, передает Tengrinews.kz.

Национальная полиция Испании задержала 23 человека, которых подозревают в отмывании денег "русской мафии", сообщает РИА Новости, передает Tengrinews.kz.

Среди задержанных восемь граждан России, двое украинцев, один гражданин Казахстана, гражданин Алжира, остальные испанцы, рассказали РИА Новости в пресс-службе Национальной полиции.

Полиция заявляет, что это крупнейшая операция против "мафии с Востока Европы" за последние десять лет "из-за высокого иерархического уровня задержанных". Члены группировки, установили следователи, занимались коррупцией и "внедрением в государственные институты".

"Организация планировала контролировать ключевые секторы испанской экономики и проникнуть в государственные учреждения при помощи юристов, чиновников, политиков, бизнесменов и компьютерных хакеров", - говорится в сообщении Национальной полиции.

Расследование началось в 2013 году, когда полиция установила, что "русская мафия усилила свою активность в Испании, используя ее в качестве отправной точки для отмывания денег преступных организаций из стран бывшего Советского Союза, инвестируя деньги, полученные за счет преступной деятельности по всему миру, в бизнес" в Испании, в первую очередь в дискотеки, рестораны, недвижимость на испанском побережье.

На бывшего вице-губернатора Приморья завели дело об отмывании денег.
Лидеры группировки осуществляли сомнительные банковские операции, ввозили в Испанию наличные, использовали подставные компании и подставных лиц.

В ходе обысков, которые были проведены в Аликанте, Мадриде, Таррагоне и на Ибице, было изъято оружие, 300 тысяч евро наличными, 16 автомобилей, бриллианты, обнаружена криптовалюта, наложен арест на многочисленные банковские счета и активы на миллионы евро.