13 февраля 2020 | 12:15

15 миллиардов обналичила ОПГ в Карагандинской области

Кадр из видео

Организованная преступная группа обналичила более 15 миллиардов тенге в Карагандинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу МФ РК. 

ПОДЕЛИТЬСЯ
Иконка комментария блок соц сети

Организованная преступная группа обналичила более 15 миллиардов тенге в Карагандинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу МФ РК. 

В ведомстве сообщили, что преступная группа занималась незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров. В ходе проведенных следственных действий установлено пять лиц, причастных к деятельности преступной группы.

Реклама
Реклама

В результате проведения обысков по 19 адресам обнаружены системные блоки и жесткие диски с "1С Бухгалтерией" и ЭЦП-ключами 17 юридических лиц, черная бухгалтерия, 20 печатей, мобильные телефоны.

Члены преступной группы беспрепятственно снимали денежные средства в сумме 150 и более миллионов тенге со счетов подконтрольных фирм в банках второго уровня.

"Общий оборот от преступной деятельности 17 фиктивных компаний-однодневок составил более 15 миллиардов тенге, в результате чего государству нанесен ущерб в виде неуплаты налогов на сумму более 3 миллиардов тенге", - отмечается в сообщении.

Еще быстрее, чем на сайте! Читайте наши новости в Telegram. Подписывайтесь на @tengrinews.

Вопрос от редакции
Что вы об этом думаете?
news135
Отправить
Комментарии проходят модерацию редакцией
Показать комментарии

Читайте также
Реклама
Реклама
Join Telegram Последние новости
Лого TengriNews мобильная Лого TengriSport мобильная Лого TengriLife мобильная