17 июня 2022 | 09:57

Почти 2 миллиона долларов собрали организаторы финпирамиды The Finiko с алматинцев - АФМ

Почти два миллиона долларов и 630 миллионов тенге собрали организаторы финпирамиды с доверчивых жителей Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

ПОДЕЛИТЬСЯ
Иконка комментария блок соц сети

Почти два миллиона долларов и 630 миллионов тенге собрали организаторы финпирамиды с доверчивых жителей Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

Ведомство проводит досудебное расследование по факту руководства филиалом финансовой пирамиды The Finiko. В отношении основателей данной организации с заявлениями обратились более 300 человек. Суммы привлеченных средств составляют почти 1,8 миллиона долларов и более 630 миллионов тенге.

"Согласно заключения АРРФР, компания The Finiko является симулятором, а участники, считая данную программу настоящей платформой для торговли и инвестирования, вкладывают деньги. Сама компания не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж", - рассказали в АФМ.

Реклама
Реклама

По данному делу арестовано трое лиц, устанавливается причастность других лиц к противоправной деятельности финансовой пирамиды.

"АФМ призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации. Если вы или ваши близкие столкнулись с деятельностью The Finiko, просим обратиться по телефону доверия АФМ", - добавили в ведомстве.

Напомним, в июле 2021 года Агентство по регулированию и развитию финансового рынка по поручению прокуратуры проверило деятельность компании. Агентство оценило работу The Finiko как "явно имеющую признаки финансовой пирамиды и финансового мошенничества".

Позже прокуратура Алматы сообщила о расследовании в отношении компании.

Мы открыли еще один Telegram-канал. О деньгах и казахстанском бизнесе. Подписывайтесь на Tengri Деньги!

Өзекті жаңалықтарды сілтемесіз оқу үшін Telegram желісінде парақшамызға тіркеліңіз!

Вопрос от редакции
Что вы об этом думаете?
news135
Отправить
Комментарии проходят модерацию редакцией
Показать комментарии

Читайте также
Реклама
Реклама
Join Telegram Последние новости
Лого TengriNews мобильная Лого TengriSport мобильная Лого TengriLife мобильная