Buyers Union: АФМ раскрыло подробности масштабной операции

Агентство по финансовому мониторингу пресекло деятельность финансовой пирамиды Buyers Union, замаскированной под потребительский кооператив. Масштабная операция прошла 26 февраля, передает Tengrinews.kz.

По данным следствия, вкладчиков убеждали инвестировать в недвижимость, транспорт, а также участвовать в программах Trade-in и ReFinance. Кроме того, участникам предлагали работу менеджером с возможностью получения дивидендов за привлечение новых клиентов.

Одним из условий вступления в кооператив была ежемесячная плата якобы за страхование жизни в размере 30 тысяч тенге, а также разовый вступительный взнос в размере 10 процентов от стоимости приобретаемого имущества. При этом вкладчики не получали никаких подтверждающих документов, а сумма их инвестиций отображалась лишь в личных кабинетах.

"В результате в деятельность пирамиды привлечено более 250 вкладчиков, которые инвестировали свыше 300 миллионов тенге. Организатор пирамиды помещен под стражу сроком на два месяца. Досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее АФМ выявило в Алматы противоправную деятельность шести микрофинансовых организаций (МФО). Под расследование по факту мошенничества и незаконной предпринимательской деятельности попали руководители шести МФО - Creditum, Sofi Finance, Hava Finance, SF Offline, POS Credit и "Салем Кредит".

Нажмите сюда, чтобы получать самые важные новости в вашем WhatsApp