Новости по теме АФМ
Успешный бизнес-образ в Instagram и связь с Перизат Кайрат. Что известно о Мөлдір Суюншали
В Астане расследуют дело в отношении главы ряда строительных компаний Мөлдір Суюншали, которое уже приобретает признаки громкого и резонансного.
Сегодня 11:26
Миллионы USDT заморожены - как работал крупнейший теневой криптосервис RAKS Exchange
В Агентстве по финансовому мониторингу раскрыли подробности расследования дела крупнейшего в СНГ теневого криптосервиса RAKS Exchange, через
Сегодня 10:43
Громкое дело на миллиарды - задержана застройщица Мөлдір Суюншали
В Астане расследуют дело в отношении главы ряда строительных компаний Мөлдір Суюншали, подозреваемой в мошенничестве в особо крупном размере.
Вчера 09:18
Следователь по делу Жанабыловых может подать в суд за клевету
В Астане продолжается процесс в отношении блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой. Сегодня в суд в качестве свидетеля был вызван
22 апреля 16:40
Фиктивные акты и сговор - хищение более 2 миллиардов тенге расследуют в Петропавловске
Северо-Казахстанский областной департамент Агентства по финансовому мониторингу расследует факт хищения бюджетных средств, выделенных на строительство
21 апреля 09:50
Комиссионные магазины выдавали займы под грабительские проценты в Актюбинской области - АФМ
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Актюбинской области завершил расследование по факту незаконной предпринимательской деятельности
20 апреля 09:55
Громкое дело о яблоневых садах в Шымкенте дошло до суда
В Шымкенте завершено расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных на госпрограмму по созданию и развитию интенсивных яблоневых
16 апреля 09:51
В АФМ раскрыли детали дела против бывшего зятя Масимова
В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о расследовании в отношении бывшего вице-президента АО "ҚазТемірТранс" Азамата Капенова, которого
14 апреля 15:04
Афера с доходностью 1800 процентов в Алматы - в АФМ раскрыли подробности
В Алматы завершено расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой Boxy Wealth, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство
13 апреля 09:33
Оказался в людном месте - взломали: в Казахстане появилась неизвестная ранее схема
Агентство по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры пресекло деятельность преступной группы, занимавшейся массовой
08 апреля 10:25
Миллиардные хищения и растраты - глава АФМ отчитался Токаеву
Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на
06 апреля 15:53
Находила беременных в Instagram - бухгалтер организовала схему с соцвыплатами в Актау
В Актау вынесли приговор бухгалтеру, которая "заработала" миллионы тенге на фиктивном трудоустройстве беременных женщин, передаёт Tengrinews.kz
02 апреля 10:09
Казахстанец разливал “элитный алкоголь“ в гараже: видео
В Семее пресекли деятельность подпольного цеха по незаконному производству алкогольной продукции, передаёт Tengrinews.kz.
01 апреля 09:56
Ориентировка на известного казахстанского блогера появилась в сети
На портале органов правовой статистики и специальных учётов появилась ориентировка на блогера Ильяра Ювашева. В начале недели он был объявлен
29 марта 09:37
Более 400 фирм получили фиктивные лицензии в Алматы
В Алматы выявили группу лиц, подозреваемых в организации схемы по незаконному получению лицензий в сфере строительства через внесение заведомо
28 марта 13:42
В АФМ сделали заявление о “возврате средств пострадавшим“
Агентство по финансовому мониторингу сообщило о новых случаях мошенничества: злоумышленники используют дипфейки с изображением официального
27 марта 10:18
Казахстанский блогер “Ильярчик“ объявлен в межгосударственный розыск
Известный казахстанский блогер “Ильярчик“ (andersonchik1) объявлен в межгосударственный розыск по подозрению в пособничестве в организации деятельности
24 марта 11:11
В Алматы раскрыли незаконную схему получения миллиардных доходов через госоператора
Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматы окончил расследование в отношении руководства АО "Центр развития трудовых ресурсов"
21 марта 10:53
Казахстанцев будут наказывать за репосты запрещённого контента: разработаны правила
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) разработало правила проверки информационного пространства на наличие противоправного контента. Нарушителям
12 марта 09:50
380 казахстанцев поверили в “компанию из Чили“
Столичным департаментом Агентства по финмониторингу проводится расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды
10 марта 16:58
