Частная клиника в Астане зарабатывала миллионы на “мёртвых душах“ - суд вынес приговор
В Астане вынесли приговор по делу о хищении бюджетных денег. Схему организовал руководитель частной клиники, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой
Золото валялось на полу - видео подпольного цеха показало АФМ
Подпольный цех по переработке золота выявили в Акмолинской области. В сети появилось видео, передаёт Tengrinews.kz.
Вывозила людей в Турцию и ОАЭ - Грузия выдала Казахстану подозреваемую по делу World Business Consulting
В Казахстан экстрадировали подозреваемую по делу финансовой пирамиды World Business Consulting. В январе 2026 года её задержали в Грузии, передаёт
“Хавала“ вместо банков - в Казахстане раскрыли необычную схему
В Казахстане пресекли деятельность транснациональной группы, которая занималась незаконным ввозом и сбытом немаркированной табачной продукции.
Организаторы схем с дропперами начали похищать людей в Казахстане
С начала года Агентство по финансовому мониторингу ликвидировало 33 дропперские ячейки, занимавшиеся отмыванием денег, передаёт Tengrinews.kz.
Более 200 мужчинам “провели“ женские операции в Мангистау
В Мангистауской области расследуют возможное хищение средств Фонда социального медицинского страхования (ФСМС). В центре внимания оказались
Золото в пакетах и десятки силовиков - видео масштабной спецоперации показало АФМ
В области Абай пресекли незаконную деятельность по добыче драгоценных металлов на территории Жарминского района. АФМ показало видео масштабной
Тоннель в Узбекистан и нелегальный НПЗ - раскрыты схемы вывоза топлива из Казахстана
Агентство по финансовому мониторингу раскрыло несколько крупных схем незаконного вывоза топлива из Казахстана, передаёт Tengrinews.kz.
Ущерб 1,2 миллиарда тенге – главу “Восток Инжиниринг“ объявили в розыск
Главу ТОО "Восток Инжиниринг", которое занималось техническим надзором при строительстве соцобъектов, объявили в розыск, передаёт Tengrinews.kz.
АФМ провело масштабные кадровые перестановки в регионах
Крупные кадровые перестановки произошли в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ), передаёт Tengrinews.kz.
Вейпы на сотни миллионов - в Казахстане раскрыли крупную подпольную сеть
В Казахстане пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной продажей вейпов, ароматизаторов и жидкостей к ним. Подробности
Заработали миллионы тенге на несуществующем молоке - АФМ раскрыло крупную аферу
В Алматинской области вынесли приговор по делу о хищении субсидий и незаконному оформлению счетов-фактур, передаёт Tengrinews.kz.
ИИН незаконно оформляли иностранцам в Астане - в схеме участвовали сотрудники ЦОНа
В Астане раскрыли схему незаконной выдачи ИИН иностранным гражданам. Для этого, по данным Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), использовались
“Смотри и богатей“ - организатора пирамиды осудили в Кызылорде
В Кызылорде вынесли приговор руководителю структурного подразделения финансовой пирамиды WornerBros. Детали сообщили в пресс-службе Агентства
Обещали деньги и подарки. АФМ проводит расследование в 14 регионах Казахстана
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) пресекло деятельность финансовой пирамиды CVK. В настоящее время территориальные департаменты агентства
Схему вывоза бензина на 37 миллиардов раскрыли в Казахстане
Агентство по финансовому мониторингу при координации Главной транспортной прокуратуры завершило расследование в отношении преступной группы,
Более 200 миллионов исчезло при строительстве соцжилья в Кокшетау
В Кокшетау расследуют хищение более 200 миллионов тенге при строительстве жилья, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому
Компании превращали в “опытных строителей“ ради госзакупок в Казахстане
Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование по факту мошенничества в сфере госзакупок в Алматы, передаёт Tengrinews.kz.
Дело против Еnvida AI завели в Казахстане
В Казахстане проводится расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой Еnvida ai. Детали сообщили в пресс-службе Агентства
Обещали сверхприбыль за 5 дней - очередную схему раскрыли в Казахстане
В Шымкенте началось расследование по факту организации финансовой пирамиды "Капитал", действовавшей под видом инвестиционной платформы, передаёт
