Тоннель в Узбекистан и нелегальный НПЗ - раскрыты схемы вывоза топлива из Казахстана
Агентство по финансовому мониторингу раскрыло несколько крупных схем незаконного вывоза топлива из Казахстана, передаёт Tengrinews.kz.
Ущерб 1,2 миллиарда тенге – главу “Восток Инжиниринг“ объявили в розыск
Главу ТОО "Восток Инжиниринг", которое занималось техническим надзором при строительстве соцобъектов, объявили в розыск, передаёт Tengrinews.kz.
АФМ провело масштабные кадровые перестановки в регионах
Крупные кадровые перестановки произошли в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ), передаёт Tengrinews.kz.
Вейпы на сотни миллионов - в Казахстане раскрыли крупную подпольную сеть
В Казахстане пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной продажей вейпов, ароматизаторов и жидкостей к ним. Подробности
Заработали миллионы тенге на несуществующем молоке - АФМ раскрыло крупную аферу
В Алматинской области вынесли приговор по делу о хищении субсидий и незаконному оформлению счетов-фактур, передаёт Tengrinews.kz.
ИИН незаконно оформляли иностранцам в Астане - в схеме участвовали сотрудники ЦОНа
В Астане раскрыли схему незаконной выдачи ИИН иностранным гражданам. Для этого, по данным Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), использовались
“Смотри и богатей“ - организатора пирамиды осудили в Кызылорде
В Кызылорде вынесли приговор руководителю структурного подразделения финансовой пирамиды WornerBros. Детали сообщили в пресс-службе Агентства
Обещали деньги и подарки. АФМ проводит расследование в 14 регионах Казахстана
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) пресекло деятельность финансовой пирамиды CVK. В настоящее время территориальные департаменты агентства
Схему вывоза бензина на 37 миллиардов раскрыли в Казахстане
Агентство по финансовому мониторингу при координации Главной транспортной прокуратуры завершило расследование в отношении преступной группы,
Более 200 миллионов исчезло при строительстве соцжилья в Кокшетау
В Кокшетау расследуют хищение более 200 миллионов тенге при строительстве жилья, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому
Компании превращали в “опытных строителей“ ради госзакупок в Казахстане
Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование по факту мошенничества в сфере госзакупок в Алматы, передаёт Tengrinews.kz.
Дело против Еnvida AI завели в Казахстане
В Казахстане проводится расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой Еnvida ai. Детали сообщили в пресс-службе Агентства
Обещали сверхприбыль за 5 дней - очередную схему раскрыли в Казахстане
В Шымкенте началось расследование по факту организации финансовой пирамиды "Капитал", действовавшей под видом инвестиционной платформы, передаёт
Имущество на 2,4 миллиарда арестовали у автомобильной ОПГ на западе Казахстана
В Актюбинской области завершили расследование в отношении преступной группы, которая занималась незаконной постановкой на учёт грузовых и легковых
Незаконно обналичили свыше 350 миллионов - налоговую схему раскрыли на востоке Казахстана
В Восточно-Казахстанской области раскрыли схему с фиктивными счетами-фактурами. По делу проходят несколько человек, включая сотрудницу управления
В Казахстане попробуют пристыдить коррупционеров “доской позора“
В Казахстане появится специальный список лиц и компаний, причастных к экономическим правонарушениям. Правила его формирования утвердило Агентство
Осуждённая в колонии придумала дерзкую схему и украла ещё миллиард в Шымкенте
В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о расследовании уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных на образование в Шымкенте.
Приписки и фиктивные услуги. Новые подробности 14 уголовных дел о хищениях в ОСМС
В Казахстане расследуют 14 уголовных дел о хищении средств обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Общий ущерб государству
Токаев вручил госнаграды силовикам
Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии вручения государственных наград, передаёт Tengrinews.kz.
32 квартиры, 11 авто и 8 домов - крупная схема с лекарствами раскрыта в Казахстане
Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование по факту хищения при закупе лекарственных препаратов в Казахстане. Речь идёт о
