15 октября 2020 | 11:16

Еще одна финансовая пирамида разоблачена в Казахстане

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

В Алматы продолжается досудебное производство в отношении организаторов деятельности финансовой (инвестиционной) пирамиды B2B Jewelry, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Минфина.

ПОДЕЛИТЬСЯ
Иконка комментария блок соц сети

В Алматы продолжается досудебное производство в отношении организаторов деятельности финансовой (инвестиционной) пирамиды B2B Jewelry, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Минфина.

Согласно материалам уголовного дела, организаторы реализовывали населению ювелирные изделия с гарантией возврата денег в виде кешбэка в размере 104 процентов от суммы покупки.

Реклама
Реклама

Также клиентам продавали так называемые подарочные сертификаты на золото и серебро, которые якобы гарантируют доходность до 520 процентов в год, в зависимости от стоимости приобретенного сертификата и количества привлеченных лиц в финансовую пирамиду.

В результате принятых мер сотрудниками ДЭР изъяты денежные средства, вложенные вкладчиками финансовой пирамиды, в размере более 560 миллионов тенге, 303 тысяч долларов и 3500 евро.

Общее число вкладчиков составляет более 10 тысяч человек со всех регионов Казахстана.

В настоящее время в рамках досудебного расследования по статье 217, части 3, пункту 2 (создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой группой лиц по предварительному сговору с привлечением денег или иного имущества в особо крупном размере) проводятся следственно-оперативные мероприятия. 

В отношении подозреваемого лица избрана мера пресечения "содержание под стражей".

"В этой связи Департамент экономических расследований по Алматы просит граждан, пострадавших от преступных деяний данного проекта, обращаться в ДЭР по Алматы (Алматы, пр. Жибек Жолы, д. 127) или связаться по следующим номерам: 87786376213, 87028886449, 87017446040, 87074064945. Жители других городов могут обратиться в территориальные Департаменты экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу МФ РК", - говорится в сообщении.

Напомним, что Службой безопасности Украины расследуется аналогичное дело в отношении основателя пирамиды B2B Jewelry Николая Гонта.

Только главные новости - в Telegram-канале Tengrinews.kz! Подпишись и получай самое важное прямо на свой телефон.

Вопрос от редакции
Что вы об этом думаете?
news135
Отправить
Комментарии проходят модерацию редакцией
Показать комментарии

Читайте также
Реклама
Реклама
Join Telegram Последние новости
Лого TengriNews мобильная Лого TengriSport мобильная Лого TengriLife мобильная