Казахстанцы поверили в “счастье каждому“ и отнесли миллиарды в “кооператив“

В области Абай сотрудники департамента АФМ пересекли деятельность финансовой пирамиды под названием ELL QUATY. Участникам проекта обещали жильё и автомобили в беспроцентную рассрочку, передаёт Tengrinews.kz.

Как работала схема

По данным ведомства, организаторы предлагали гражданам вступить в кооператив HALYK QUATY и внести паевые взносы. Руководители проекта рекламировали его как "народный кооператив" через сайт halykquaty.kz и социальные сети, используя лозунг "Счастье в каждую семью!".

После привлечения к административной ответственности за незаконное использование товарного знака HALYK структура изменила название на ELL QUATY.

Маркетинговые уловки и отмывание средств

Для привлечения новых участников организаторы запускали различные акции, включая розыгрыш туристических путёвок под названием "Солнечная Турция".

Следствие установило, что для легализации поступавших денег организатор оформил на своё имя ТОО QAZ INFO MARKET. На счета компании переводились средства вкладчиков якобы за профессиональные, научные и технические услуги, которые фактически не предоставлялись.

Сумма ущерба и ход расследования

В финансовую пирамиду вовлекли более 1,5 тысячи человек. Общий объём вложенных средств составил 6,8 миллиарда тенге.

Организатор задержан и помещён под стражу. Расследование продолжается.

Напомним, ранее в Алматы вынесли приговор организатору финансовой пирамиды под названием Warner Bros. По данным следствия, организаторы криптоаферы Warner Bros убеждали казахстанцев инвестировать в проекты под предлогом получения высокой прибыли от просмотров трейлеров.