22 октября 2024 | 09:06

Людей втягивают в схемы: АФМ предупредило казахстанцев

Фото:depositphotos.com

В Агентстве по финансовому мониторингу предупредили об участившихся случаях вовлечения казахстанцев в масштабные схемы с использованием их банковских карт для легализации преступного дохода. По незнанию "дроппами" становятся студенты и пенсионеры, передает Tengrinews.kz.

В Агентстве по финансовому мониторингу предупредили об участившихся случаях вовлечения казахстанцев в масштабные схемы с использованием их банковских карт для легализации преступного дохода. По незнанию "дроппами" становятся студенты и пенсионеры, передает Tengrinews.kz.

По данным АФМ, в группу риска входят люди с финансовыми трудностями: безработные, студенты и представители уязвимых групп населения, которые могут стать "дроппами", преследуя легкий и быстрый заработок.

"Желая помочь и предоставляя свою карту для совершения финансовых операций, граждане рискуют стать "дроппами", не осознавая, что их втягивают в преступные схемы. Деньги могут поступать от киберпреступлений или других преступных схем, таких как торговля наркотиками и людьми", - сообщил Алибек Абдилов, официальный представитель АФМ Казахстана.

Так, в Астане и Караганде студенты, а также 64-летняя пенсионерка из Темиртау участвовали в качестве "дроппов" в преступной схеме по отмыванию денег от продажи наркотиков в Telegram-магазине. Только через их счета было отмыто более 100 миллионов тенге. Тогда как общий оборот по данному наркошопу составил более 2 миллиардов тенге.

Еще в одном случае, рассказывает Абдилов, использовалась карта 20-летнего студента из Алматы, на счет которого поступило почти 22,5 миллиона тенге от более 900 лиц. Суммы переводов составляли от 7,5 тысячи до 15 тысяч тенге.

"Согласно проведенному АФМ анализу, 30 тысяч банковских карт были использованы в схемах реализации наркотиков с общим оборотом 22 миллиарда тенге", - сообщили в АФМ.

Абдилов отметил, что участие в таких схемах может обернуться серьезными последствиями, включая конфискацию имущества, административное и уголовное наказание.

"Когда вам предлагают переводить деньги за вознаграждение, диалог ведется только онлайн и вы не знаете человека или компанию, которые обещают вам легкий заработок, рекомендуем проявлять бдительность, чтобы не втянуть себя в преступную схему. Если вы столкнулись с такими предложениями, прекратите все контакты с мошенниками, не переводите деньги", - заключил представитель АФМ.

мошенники АФМ Студенты пенсионеры

Вопрос от редакции

Что вы об этом думаете?