Незаконно обналичили свыше 350 миллионов - налоговую схему раскрыли на востоке Казахстана

В Восточно-Казахстанской области раскрыли схему с фиктивными счетами-фактурами. По делу проходят несколько человек, включая сотрудницу управления государственных доходов, передаёт Tengrinews.kz.

По данным Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), с июня по сентябрь 2023 года подозреваемые от имени ТОО "Усть-Каменогорск Инерт" оформляли поддельные документы о поставке запчастей для тяжёлой техники. На деле поставок не было.

Эти документы использовались компаниями-контрагентами, чтобы платить меньше налогов, в том числе НДС и корпоративный подоходный налог.

Следствие считает, что сотрудница налоговых органов помогала оформлять фиктивные документы, чтобы они без проблем проходили проверку.

По данным АФМ, через схему обналичили 356 миллионов тенге. Ущерб государству из-за неуплаты налогов превысил 91 миллион тенге.

Суд арестовал имущество подозреваемых — три квартиры и автомобиль. Уголовное дело уже направлено в суд.

Ранее в АФМ рассказали о расследовании уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных на образование в Шымкенте. По версии следствия, с 2018 по 2023 год в двух колледжах действовала схема фиктивного обучения. При этом организатором хищений стала казахстанка, осуждённая за другое преступление. Она "руководила" процессом прямо из колонии.