Очередной криптообменник ликвидировали в Казахстане

Очередной криптообменник ликвидировали в Казахстане. Департаментом АФМ по Северо-Казахстанской области завершено расследование уголовного дела в отношении трех граждан, которые, не имея соответствующей лицензии, осуществляли операции по приему и обмену криптовалюты от различных пользователей, передает Tengrinews.kz.

"В результате незаконных обменных операций организаторы схемы переводили цифровые активы в национальную валюту за вознаграждение. Общий оборот составил более 681 миллиона тенге. Установлено, что 380 человек совершали транзакции с подсудимыми по криптовалюте, что подтверждается банковскими выписками", – говорится в сообщении.

Суд вынес приговор в отношении трех фигурантов, которые осуждены на сроки от 2,5 до 3,5 года с конфискацией имущества. Конфисковано имущество на сумму около 400 миллионов тенге, включая активы на сумму около 10 миллионов тенге, недвижимость стоимостью 150 миллионов тенге, пять автомобилей на общую сумму 213 миллионов тенге, квадроцикл за 12 миллионов тенге и дорогостоящее компьютерное оборудование.

В АФМ напомнили, что незаконные криптообменники не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции. Именно поэтому их услугами зачастую пользуются преступники, прежде всего кибермошенники и наркодельцы. К примеру, подобными схемами в 2024 году выведены наркодоходы на 10 миллиардов тенге.

Напомним, ранее в АФМ рассказали, что в 2024 году в Казахстане ликвидировали криптообменники с оборотом 60 миллиардов тенге.

Нажмите сюда, чтобы получать самые важные новости в вашем WhatsApp