“Успешных тендерщиков“ отправили за решетку в Астане

Суд в Астане вынес приговор по делу об организации финансовых пирамид "Жулдызай" и "Аяулым", передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

"Установлено, что подозреваемые, позиционируя себя в социальных сетях как успешные предприниматели, предлагали гражданам схему быстрого заработка якобы на участии в тендерах. Минимальная сумма инвестиций начиналась от одного миллиона тенге, а обещанная прибыль превышала 90 процентов за 40 дней", - сообщили в АФМ.

Дополнительно участники получали 10 процентов от суммы вклада от каждого нового привлеченного участника. В результате в финансовую пирамиду вовлечены 60 лиц, общий ущерб составил свыше 490 миллионов тенге.

"При этом одна из подозреваемых на средства вкладчиков приобрела квартиру в элитном ЖК столицы с парковочным местом стоимостью 69,5 миллиона тенге и оформила на свою свекровь. Затем, узнав о начале досудебного расследования, с целью сокрытия от возможной конфискации она переоформила приобретенную недвижимость на третье лицо. Несмотря на это, следствием доказана фиктивность данной сделки, и с санкции суда на недвижимое имущество наложен арест", - рассказали в АФМ.

В ходе следствия подозреваемыми возмещен ущерб потерпевшим на сумму 72 миллиона тенге.

Приговором суда организаторы финансовой пирамиды признаны виновными по статье 217, части 3, пункту 2 УК ("Создание и руководство финансовой пирамидой"), одна из подозреваемых также по статье 218, части 1 УК ("Легализация денег, полученных преступным путем"), им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 7 лет. Квартира и парковочное место, приобретенные на средства, добытые преступным путем, конфискованы и переданы потерпевшим в счет возмещения ущерба по гражданским искам.

Напомним, ранее суд в Алматы вынес приговор трем казахстанцам за руководство структурным подразделением финансовой пирамиды и привлечение денежных средств в особо крупном размере.

Нажмите сюда, чтобы получать самые важные новости в вашем WhatsApp