Вычислили по транзакциям, возбудили дело. Подробности громкого расследования рассказали в АФМ

Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов описал некоторые детали работы ведомства, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Отвечая на вопрос журналиста в кулуарах Сената, Елемесов сообщил, как вычислили руководителей анонимного Telegram-канала QirSabyn.

"АФМ на постоянной основе проводит мониторинг всех подозрительных транзакций, которые мы получаем от субъектов финмониторинга. И если среди данных подозрительных транзакций мы видим какие-то транзакции, которые в последующим могут быть применимы при совершении какого-то преступления, то проводим более глубокий анализ. Этот анализ передается в тот правоохранительный орган, который занимается данным видом преступления. Здесь именно тот самый случай: дальше уже дело расследуют другие правоохранительные органы, которым подследственна данная статья", - сообщил Елемесов на брифинге в Сенате.

Зампред АФМ напомнил, что в стране действует закон по противодействию финансированию терроризма.

"Как раз таки мы сегодня проводили ратификацию соглашения. Согласно этому закону все субъекты финансового мониторинга обязаны постоянно предоставлять либо все транзакции (информацию по транзакциям - прим.) - касательно пороговых транзакций, которые предусмотрены данным законом, либо же все подозрительные транзакции", - добавил спикер.

Ранее в Генеральной прокуратуре подтвердили задержание администраторов анонимного Telegram-канала QirSabyn. Задержание произошло 8 декабря.

Позже стало известно, что дело анонимного Telegram-канала QirSabyn расследует КНБ.

Нажмите сюда, чтобы получать самые важные новости в вашем WhatsApp