Вывод пенсионных через стоматологии: АФМ обратилось к казахстанцам

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) объявило в розыск владельцев клиник по громкому "стоматологическому делу", передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Агентством разыскиваются следующие владельцы фиктивных стоматологических клиник:

• Дуйсенов Аслан Қамбарұлы, 01.04.1992 года рождения,
• Иманбаев Габбас, 18.05.1998 года рождения,
• Елешев Есимхан Баяндиевич, 11.09.1987 года рождения,

По данным АФМ, они подозреваются в организации преступных схем по незаконному выводу средств из ЕНПФ на сумму свыше 46 миллиардов тенге путем оформления фиктивных медицинских документов под видом оказания стоматологических услуг.

"Они использовали 7 стоматологических клиник в городах Актау и Атырау, которые фактически не осуществляли медицинскую деятельность и не предоставляли услуги населению", - рассказали в АФМ.

В отношении Дуйсенова, Иманбаева и Елешева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Сообщается, что один из подозреваемых – Дуйсенов - ранее являлся сотрудником органов полиции и был уволен по отрицательным мотивам. В 2016 году он приговорен к 5 годам лишения свободы за совершение тяжких преступлений, предусмотренных статьями 105 (доведение до самоубийства) и 362 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса.

"Если Вам стала известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемых лиц, просим сообщить в Агентство по финансовому мониторингу по телефону + 7 7172 70 84 78 – дежурная часть. Вознаграждение и анонимность гарантируются", - добавили в АФМ.

200 миллиардов на "зубное лечение"

Напомним, 9 сентября глава АФМ Жанат Элиманов доложил Президенту Касым-Жомарту Токаеву о резонансных фактах незаконного обналичивания пенсионных накоплений. Агентство выявило необоснованное изъятие 200 миллиардов тенге из ЕНПФ под видом оплаты стоматологических услуг. Средства выводились через фиктивные схемы, в которых были задействованы частные клиники.

В "Отбасы банке" также сообщили о выявлении системных злоупотреблений при оформлении заявок для оплаты стоматологических услуг. При этом было отмечено, что многие клиенты из разных регионов страны предпочитали проходить лечение именно в стоматологических клиниках Атырау.

По данным "Отбасы банка", в период с 2021 года по август 2025 года через платформу enpf-otbasy.kz провели 795 424 тысячи транзакций на сумму 757 миллиардов тенге только по стоматологическим услугам. Более 222 миллиардов тенге ушло в топ-20 клиник, половина которых расположена в Атырау, остальные - в Алматы и Астане. Известно, что только в одну из клиник, расположенную в Атырау, от граждан были направлены пенсионные излишки в размере 22,9 миллиарда тенге.

В связи с этим с 15 сентября в Казахстане приостановили приём заявлений на использование пенсионных накоплений на данные услуги.

Позже в АФМ сообщали, что на похищенные средства подозреваемые приобрели 15 автомобилей премиум-класса (Mercedes-Benz G-class, GLE, BMW X7, Porsche Taycan, Cadillac Escalade) на сумму более 600 миллионов тенге. Также они вложились в элитные квартиры, коммерческие помещения, земельные участки и ювелирные изделия.