31 марта 2022 | 10:03

Завершено расследование в отношении топ-менеджеров Delta Bank

Шокан Алхабаев Старший корреспондент

Агентством по финансовому мониторингу завершено расследование в отношении топ-менеджеров Delta Bank, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

ПОДЕЛИТЬСЯ
Иконка комментария блок соц сети

Агентством по финансовому мониторингу завершено расследование в отношении топ-менеджеров Delta Bank, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным АФМ, с 2012 по 2017 год Тлеубаев Н.С, входивший в рейтинг самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии журнала Forbes, выводил деньги банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов.

"В ходе следствия наложены аресты на имущество подозреваемых и их близких родственников стоимостью более 48 миллиардов тенге: на пять сахарных заводов, более 20 земельных участков, 70 объектов недвижимости и 40 автотранспортных средств. В том числе наложены аресты на активы, находящиеся в Объединенных Арабских Эмиратах, Российской Федерации, Латвийской и Чешской Республиках", - заявила следователь по особо важным делам АФМ Салтанат Кушербаева.

Реклама
Реклама

По ее данным, ущерб от преступной деятельности составил более 200 миллиардов тенге, 200 миллионов долларов и четыре миллиона евро.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд, фигуранты дела находятся под стражей.

Казахстанский олигарх пытался покончить с собой - СМИ

Ранее сообщалось, что Тлеубаев по предварительному сговору с С. Сулейменовым и А. Шамшадиновым разработал схему хищения денежных средств, полученных от реализации пшеницы и ячменя, у более 70 глав крестьянских хозяйств Аркалыкского региона Костанайской области. За вышеуказанное преступление они были осуждены и приговорены к разным срокам лишения свободы.

Вопрос от автора
Что вы об этом думаете?
news135
Отправить
Комментарии проходят модерацию редакцией
Показать комментарии

Читайте также
Реклама
Реклама
Join Telegram Последние новости
Лого TengriNews мобильная Лого TengriSport мобильная Лого TengriLife мобильная