380 казахстанцев поверили в “компанию из Чили“

Столичным департаментом Агентства по финмониторингу проводится расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды "Sirius Energy", передаёт Tengrinews.kz.

Схема

Как уточнили в ведомстве, организатор, представляясь "представителем чилийской компании "Sirius Energy", убеждал граждан инвестировать средства в якобы высокодоходные проекты в сфере возобновляемых источников энергии — так называемой "зелёной" энергетики.

Средства принимались исключительно в криптовалюте USDT, после чего открывались личные кабинеты с отображением условных бонусов.

С целью привлечения вкладчиков подозреваемый открыл офис в Алматы и Астане, проводил регулярные тренинги, рекламировал себя через социальные сети в Instagram и TikTok, а также зарегистрировал ТОО на третье лицо для создания видимости легальной деятельности, которая на деле не осуществлялась.

Сколько человек пострадало

По данным ведомства, в результате 380 граждан стали жертвами финансовой пирамиды.

Один из потерпевших по убеждению организатора оформил кредит на три миллиона тенге для инвестирования в проект, рассчитывая на обещанную высокую прибыль.

Выплаты так и не последовали, и теперь он вынужден самостоятельно погашать кредит с процентами.

С санкции суда на банковские счета организатора наложен арест. Как уточнили в ведомстве, иная информация в интересах следствия не разглашается.

Читайте также: Миллиард тенге и сотни пострадавших: громкое дело рассматривают в Семее