Принято решение по казахстанцам, незаконно снимавшим свои пенсионные

В Агентстве по финансовому мониторингу разъяснили порядок действий в отношении казахстанцев, которые незаконно воспользовались своими пенсионными средствами по "стоматологическому делу" в Атырауской области, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Как заявили в АФМ, в ходе расследования будет дана оценка только действиям организаторов незаконных схем вывода пенсионных активов.

"При этом граждане, получившие собственные пенсионные отчисления, не находятся в орбите уголовного преследования. Иная информация в силу требований статьи 201 УПК разглашению не подлежит", - говорится в сообщении.

Массовые задержания по "стоматологическому делу" в Атырау

Ранее в АФМ рассказали подробности расследования "стоматологического дела" в Атырауской области. Следствие установило, что пять преступных групп организовали фиктивное изъятие средств из ЕНПФ. Мошенники оформили более 30 фиктивных стоматологических клиник в Атырау, Астане, Алматы, Шымкенте, Актау и других городах. На самом деле медицинские организации существовали лишь на бумаге: у них не было помещений, оборудования и квалифицированных сотрудников. Учредители не имели медицинского образования.

Общий объём незаконно выведенных денег превысил 200 миллиардов тенге. На похищенные средства подозреваемые приобрели 15 автомобилей премиум-класса (Mercedes-Benz G-class, GLE, BMW X7, Porsche Taycan, Cadillac Escalade) на сумму более 600 миллионов тенге. Также они вложились в элитные квартиры, коммерческие помещения, земельные участки и ювелирные изделия.

В рамках расследования проведено 59 обысков, в отношении 10 лиц избирается мера пресечения.

200 миллиардов на "зубное лечение"

Напомним, 9 сентября глава АФМ Жанат Элиманов доложил Президенту Касым-Жомарту Токаеву о резонансных фактах незаконного обналичивания пенсионных накоплений. Агентство выявило необоснованное изъятие 200 миллиардов тенге из ЕНПФ под видом оплаты стоматологических услуг. Средства выводились через фиктивные схемы, в которых были задействованы частные клиники.

В "Отбасы банке" также сообщили о выявлении системных злоупотреблений при оформлении заявок для оплаты стоматологических услуг. При этом было отмечено, что многие клиенты из разных регионов страны предпочитали проходить лечение именно в стоматологических клиниках Атырау.

По данным "Отбасы банка", в период с 2021 года по август 2025 года через платформу enpf-otbasy.kz провели 795 424 тысячи транзакций на сумму 757 миллиардов тенге только по стоматологическим услугам. Более 222 миллиардов тенге ушли в топ-20 клиник, половина которых расположена в Атырау, остальные - в Алматы и Астане. Известно, что только в одну из клиник, расположенную в Атырау, от граждан были направлены пенсионные излишки в размере 22,9 миллиарда тенге.

В связи с этим с 15 сентября в Казахстане приостановили приём заявлений на использование пенсионных накоплений на данные услуги. Позже в банке назвали дату, когда пенсионные снова можно будет использовать.