Новости по теме Агентство по финансовому мониторингу

Организатор финансовой пирамиды Innova Gold арестован в Алматы Агентство по финансовому мониторингу заявило о пресечении деятельности финансовой пирамиды Innova Gold, передает Tengrinews.kz.

03 августа 2022

На пирамиду World Business Consulting завели дело в Нур-Султане Агентство по финансовому мониторингу расследует дело по факту создания финансовой пирамиды World Business Consulting, передает Tengrinews.kz со

22 июля 2022

Мурат Боранбаев объявлен в розыск Агентство по финансовому мониторингу объявило в розыск бизнесмена Мурата Боранбаева, передает Tengrinews.kz.

21 июля 2022

АФМ озвучило имена подозреваемых в рейдерстве в Алматы Агентство по финансовому мониторингу озвучило имена подозреваемых, которые были задержаны по делу о рейдерских захватах в Алматы, передает корреспондент

21 июля 2022

Адвоката Бурхана Жансейтова задержали в Алматы Адвоката Бурхана Жансейтова задержали в Алматы. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, передает корреспондент Tengrinews.kz.

15 июля 2022

Хищение 171 миллиона тенге расследует АФМ в Жамбылской области Агентство по финансовому мониторингу расследует хищения в сфере образования в Жамбылской области. 171 миллион был выделен на модернизацию колледжей

11 июля 2022

Игровые терминалы незаконно устанавливали в магазинах Нур-Султана Игровые терминалы с оборотом в 10 миллионов тенге незаконно устанавливали в магазинах Нур-Султана. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому

29 июня 2022