Новости по теме Мошенничество

Тимошенко призналась в укрывательстве экс-министра экономики Лидер БЮТ заявила о том, что преследование объявленного в розыск Богдана Данилишина является не просто политическими репрессиями, а "политикой в ее худшем виде".

04 сентября 2010

Суд санкционировал арест укравшего 1,25 миллиарда рублей из ПФР Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя Павла Зотова об аресте подозреваемого Кирилла Устинова.

03 сентября 2010

Многодетной мошеннице отсрочили приговор на 12 лет Юлия Круглова начнет отбывать наказание в виде трех лет колонии общего режима после того, как ее младшей дочери, 2008 года рождения, исполнится 14 лет.

03 сентября 2010

Экс-директора аэропорта Алматы объявили в розыск Финансовая полиция РК получил санкцию на арест Таира Идрисова. Подробная информация в интересах следствия не разглашается.

03 сентября 2010

Укравшего 1,25 миллиарда рублей у ПФР обвинили в новых махинациях Кирилл Устинов, будучи в розыске, со своими сообщниками сумел похитить крупные суммы денег у ряда кредитных организаций.

03 сентября 2010

Ликвидкомиссия "Валют-Транзит Банка" незаконно списала имущество По данным Генпрокуратуры РК, в частности, незаконно списаны на недостачу автотранспорт на 123 миллиона тенге и компьютерная техника на 144 миллиона тенге.

02 сентября 2010

Полковник полиции в Павлодаре похитил у фермеров 10 миллионов тенге Капену Самойлову доверили деньги на приобретение скота, однако, получив сумму, тот скрылся в неизвестном направлении.

24 августа 2010

Капитан погранслужбы КНБ фиктивно отправлял служащих в командировки Руководитель финотдела регионального управления “Солтустик” Бакытжан Бектурганов организовал десять командировок на восемь миллионов тенге.

24 августа 2010

Замглавы московского муниципалитета попался на взятке Обвиняемый за 67 тысяч долларов пообещал оказать своей начальнице содействие в прекращении уголовного дела, возбужденного против ее сына.

23 августа 2010

Мошенники подделали вексель Сбербанка на 100 миллионов рублей При получении денег за фальшивый вексель были задержаны три человека. Всего злоумышленники подделали банковских векселей на 905 миллионов рублей.

23 августа 2010

Франция не получила документы от США на задержанного россиянина Задержанный в Ницце москвич Владислав Хорохорин ожидает решения французских властей о передаче его Вашингтону.

20 августа 2010

Поставщики Apple признались в получении конфиденциальной информации Менеджер по поставкам Apple Пол Шин Дивайн, который был арестован, в обмен на денежные вознаграждения раскрывал секретные данные о сроках выпуска продукции и прогнозах продаж.

18 августа 2010

Менеджера Сбербанка обвинили в махинациях на 40 миллионов рублей Управляющая отделением банка в Ростовской области оформляла заведомо невозвратные кредиты своим знакомым. Возбуждено уголовное дело.

17 августа 2010

Калмыкского начальника УБЭП осудили за мошенничество Вячеслав Чудутов приговорен судом к 4,5 годам заключения условно.

17 августа 2010

Вынесли приговор экс-главе управления МЧС в Оренбуржье Генерал-майор Михаил Еремин осужден на три года. Его признали виновным в незаконном участии в предпринимательской деятельности и мошенничестве.

16 августа 2010

На Дальнем Востоке пресекли деятельность международной ОПГ Организованная преступная группа занималась незаконными закупками и поставками больших партий древесины из России в Китай.

16 августа 2010

Менеджер Apple продал корпоративную информацию за миллион долларов Незаконные действия Пола Шина Дивайна, который был арестован, позволили азиатским поставщикам заключить контракты с Apple на более выгодных для себя условиях.

16 августа 2010

Мошенники нанесли России ущерб в 67 миллионов долларов Преступники через счета нескольких известных банков незаконно обналичивали до 1,6 миллиона долларов в день.

13 августа 2010

В России ликвидировали крупнейшую банду фальшивомонетчиков Арестовали 12 участников группировки, изъяли свыше 16 миллионов фальшивых рублей. ОПГ в месяц могла изготавливать до 50 миллионов рублей.

12 августа 2010

Русские отмывали деньги через нью-йоркские детсады Две женщины незаконным путем привлекали субсидии для сети детских садов. С 2007 года по схеме было присвоено 18 миллионов долларов.

12 августа 2010