+7 (777) 001 44 99
Қазақша
Русский
English
В Караганде результате махинаций двух сотрудниц "БТА Банка", за три месяца банк выдал безвозвратных кредитов на сумму более 400 миллионов тенге (2,7 миллиона долларов), пишет газета "Время". Любовь Глебова работала в банке специалистом по карточному бизнесу. Получив от начальницы карточного департамента пороли от ее компьютера, Глебова и ее коллега Олеся Суркова решились открыть кредитную карточку на подставное лицо. Лимит первой "левой" карточки был установлен в 110 тысяч долларов. После того как факт мошенничества остался безнаказанным, подельницы открыли еще несколько кредиток. В общей сложности они завели 24 кредитные карточки на подставные лица с лимитом до 670 тысяч долларов. Риск-менеджеры карагандинского филиала заметили махинации лишь после получения отчетов из головного офиса о просрочке нескольких крупных кредитов. Также мошенники допустили крупную ошибку, совершив в день десять транзакций с карточкой, отчего угодили в список подозрительных клиентов. Служба безопасности проверила клиента и обнаружила, что кредитная карта заведена на подставное лицо. После этого банк передал все данные в департамент финансовой полиции. Следователи финпола сначала задержали Суркову, которая, проведя трое суток в следственном изоляторе, решила активно сотрудничать со следствием. Глебову сотрудники задержали на таможенном посту. Рассказав все следователям, сотрудницы банка заявили, что пошли на кражу под давлением своих любовников - бизнесмена Сергея Чичина и работника "БТА Банка" Евгения Петрикова. В результате, Глебову и Суркову освободили. Чичин и Петриков ожидают суда в следственном изоляторе.
В Караганде результате махинаций двух сотрудниц "БТА Банка", за три месяца банк выдал безвозвратных кредитов на сумму более 400 миллионов тенге (2,7 миллиона долларов), пишет газета "Время".
Любовь Глебова работала в банке специалистом по карточному бизнесу. Получив от начальницы карточного департамента пороли от ее компьютера, Глебова и ее коллега Олеся Суркова решились открыть кредитную карточку на подставное лицо. Лимит первой "левой" карточки был установлен в 110 тысяч долларов. После того как факт мошенничества остался безнаказанным, подельницы открыли еще несколько кредиток. В общей сложности они завели 24 кредитные карточки на подставные лица с лимитом до 670 тысяч долларов.
Риск-менеджеры карагандинского филиала заметили махинации лишь после получения отчетов из головного офиса о просрочке нескольких крупных кредитов. Также мошенники допустили крупную ошибку, совершив в день десять транзакций с карточкой, отчего угодили в список подозрительных клиентов. Служба безопасности проверила клиента и обнаружила, что кредитная карта заведена на подставное лицо. После этого банк передал все данные в департамент финансовой полиции.
Следователи финпола сначала задержали Суркову, которая, проведя трое суток в следственном изоляторе, решила активно сотрудничать со следствием. Глебову сотрудники задержали на таможенном посту. Рассказав все следователям, сотрудницы банка заявили, что пошли на кражу под давлением своих любовников - бизнесмена Сергея Чичина и работника "БТА Банка" Евгения Петрикова. В результате, Глебову и Суркову освободили. Чичин и Петриков ожидают суда в следственном изоляторе.
