Лана – автор комментариев на Tengrinews.kz :interval

Комментарии

рейтинг

Ставки, доставка еды и такси. Председатель ОСИ растратил 75 миллионов в Астане

Лана
26 мая 12:37
0

Согласно Закону РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов...», у каждого банка настроена автоматизированная система комплаенс-контроля. Если с расчетного счета ОСИ начинают уходить регулярные или крупные суммы на карту председателя, его родственников или других физлиц без четкого бухгалтерского обоснования, система расценивает это как подозрительную операцию (вывод средств, обналичивание). Банк ОБЯЗАН блокировать такие платежи. Почему никак не оценено бездействие банка?

Ставки, доставка еды и такси. Председатель ОСИ растратил 75 миллионов в Астане

Лана
26 мая 12:36
0

Согласно Закону РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов...», у каждого банка настроена автоматизированная система комплаенс-контроля. Если с расчетного счета ОСИ начинают уходить регулярные или крупные суммы на карту председателя, его родственников или других физлиц без четкого бухгалтерского обоснования, система расценивает это как подозрительную операцию (вывод средств, обналичивание). Банк ОБЯЗАН блокировать такие переводы. Почему об этом нет ни слова?

Лана