18 миллиардов тенге "отмыла" ОПГ налоговиков и обнальщиков в ЮКО

Алдияр Косенов

Иллюстрация tengrinews.kz

Лжепредприниматели из Южно-Казахстанской области нанесли 18 миллиардов тенге ущерба государству в виде неуплаты налогов, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу финансовой полиции региона. Преступная группа, в состав которой входили и работники налоговых органов, действовала более четырех лет. За это время они зарегистрировали более 60 фиктивных предприятий, через счета которых и оказывались услуги по уклонению от уплаты налогов. Преступники выписывали коммерческим организациям фиктивные счета-фактуры и помогали обналичивать денежные средства. Руководила группой семейная пара. Они искали "клиентов", затем средства обналичивали через счета в банках второго уровня. В составе группировки действовали и три бухгалтера, которые вели учет на лжепредприятиях и подготавливали фиктивные бухгалтерские документы, а после отправляли предприятиям-контрагентам. После этого формировались налоговые отчетности, которые преступники сдавали в компетентные органы. Покровительствовал группировке заместитель начальника Налогового департамента ЮКО. Он обеспечивал сокрытие преступлений. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями, в отношении других участников ОПГ возбуждены уголовные дела по факту лжепредпринимательства. Также возбуждено уголовное дело по факту создания и руководства организованной преступной группой. О задержании участников группировки финпол сообщил 31 мая 2012 года. Тогда ущерб оценивался в более чем три миллиарда тенге. Пятеро членов группировки находятся под арестом. Другие участники дали подписку о невыезде. Расследование финпол завершил в апреле 2013 года. Сейчас обвиняемые и их защитники изучают материалы уголовного дела.

Лжепредприниматели из Южно-Казахстанской области нанесли 18 миллиардов тенге ущерба государству в виде неуплаты налогов, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу финансовой полиции региона. Преступная группа, в состав которой входили и работники налоговых органов, действовала более четырех лет. За это время они зарегистрировали более 60 фиктивных предприятий, через счета которых и оказывались услуги по уклонению от уплаты налогов. Преступники выписывали коммерческим организациям фиктивные счета-фактуры и помогали обналичивать денежные средства. Руководила группой семейная пара. Они искали "клиентов", затем средства обналичивали через счета в банках второго уровня. В составе группировки действовали и три бухгалтера, которые вели учет на лжепредприятиях и подготавливали фиктивные бухгалтерские документы, а после отправляли предприятиям-контрагентам. После этого формировались налоговые отчетности, которые преступники сдавали в компетентные органы. Покровительствовал группировке заместитель начальника Налогового департамента ЮКО. Он обеспечивал сокрытие преступлений. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями, в отношении других участников ОПГ возбуждены уголовные дела по факту лжепредпринимательства. Также возбуждено уголовное дело по факту создания и руководства организованной преступной группой. О задержании участников группировки финпол сообщил 31 мая 2012 года. Тогда ущерб оценивался в более чем три миллиарда тенге. Пятеро членов группировки находятся под арестом. Другие участники дали подписку о невыезде. Расследование финпол завершил в апреле 2013 года. Сейчас обвиняемые и их защитники изучают материалы уголовного дела.

Южно-Казахстанская область Финансовая полиция Налоги