Maybach, Lamborghini, миллионы тенге и валюту конфисковали по делу интернет-казино 1Win, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу (АФМ).
Департаментом АФМ по Алматинской области проводится расследование в отношении преступной группы, занимавшейся незаконной организацией интернет-казино под брендом 1Win.
Как стало известно, для прикрытия незаконной деятельности использовалась разветвлённая сеть аффилированных юридических лиц, зарегистрированных на подставных граждан.
"Интернет-платформа 1Win предоставляла доступ к более чем 11 тысячам онлайн-игр, а также ставкам на спортивные и киберспортивные события. Приём ставок и выплата выигрышей осуществлялись с использованием банковских карт, электронных платёжных систем и криптовалют. Подозреваемые объявлены в международный розыск, заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении пресс-службы АФМ.
Инициирована досудебная конфискация установленного имущества подозреваемых, добытых преступным путем: Mercedes Maybach S500, Lamborghini Huracan, Toyota Land Cruiser, а также денежных средств на счетах: 151 миллион тенге, 14 600 долларов и 44 400 евро.
Постановлением суда указанное имущество общей стоимостью более 420 миллионов тенге конфисковано в доход государства.
Квартиры в ОАЭ, Rolls-Royce и Bentley: арестовано имущество владельца сети “Актив Ломбард“
Ранее мы рассказывали, что владелец сети "Актив Ломбард" подозревается в организации схемы выдачи микрозаймов физическим лицам под видом комиссионной деятельности. Агентством по финансовому мониторингу завершено расследование в отношении него и других причастных лиц по фактам незаконной предпринимательской деятельности и легализации доходов, полученных преступным путём.
Договоры комиссии, заключенные с клиентами, носили формальный и мнимый характер. Средняя ставка вознаграждения составляла от 1,73 процента до 2,07 процента в день, что значительно превышало установленные нормы (0,3 процента - в 5 раз) и влекло существенное нарушение прав граждан.
В результате заключено более 1,9 миллиона договоров, а сумма преступного дохода превысила 19 миллиардов тенге.
