20 июня 2022 | 12:37

Действовала через WhatsApp-группы: финансовую пирамиду выявили в Караганде

Фото Tengrinews.kz/Алихан Сариев

Организатор финансовой пирамиды в WhatsApp основала группы для привлечения граждан. Ее деятельность пресекло Агентство по финансовому мониторингу, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Организатор финансовой пирамиды в WhatsApp основала группы для привлечения граждан. Ее деятельность пресекло Агентство по финансовому мониторингу, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

"Преступная схема заключалась в привлечении участников по двум позициям. Первое - в привлечении инвестиций от граждан на срок от 4 до 5 дней с обещанием выплат вознаграждений в размере 70 процентов от суммы вклада за счет привлечения новых участников. Второе - в привлечении инвестиций от граждан по позициям "Cтандарт", VIP и Premium в сумме от 150 тысяч тенге до 10 миллионов тенге", - говорится в сообщении.

Отмечается, что преступное лицо фактически не занималось предпринимательской деятельностью. Прием вкладов осуществлялся через мобильный банкинг.

По данному факту начато досудебное расследование. Вина в создании финансовой пирамиды признана полностью. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.