Департаментом АФМ по городу Алматы проводится расследование по факту причинения имущественного ущерба путем обмана в отношении руководства ТОО Comfort Time и других подконтрольных предприятий, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Агентства по финансовому мониторингу (АФМ).
Организаторы преступной схемы зарегистрировали ряд юридических лиц, через которые осуществлялось оформление фиктивных пенсионных отчислений в пользу граждан, намеревавшихся получить кредитные средства, при этом фактически не состоявших в трудовых отношениях.
Такие действия позволяли формировать недостоверные сведения о доходах и платёжеспособности заёмщиков, вводя банки в заблуждение и способствуя одобрению займов.
"В качестве "вознаграждения" за оформление подложных сведений участники схемы получали от заёмщиков до 10 процентов от суммы выданных средств. В большинстве случаев получатели кредитов с самого начала уклонялись от исполнения своих обязательств перед банками. В рамках данной преступной схемы получено 140 невозвратных займов на сумму 399 миллионов тенге. Преимущественно заемщиками выступали нетрудоустроенные лица и граждане с отрицательной кредитной историей", - говорится в сообщении АФМ.
Аналогичные факты выявлены в восьми регионах страны: Астана, Алматы, Шымкент, области Жетысу, Абай, Мангистауской, Жамбылской и Актюбинской областях.
"Проблема закредитованности представляет серьёзную угрозу. Подобные схемы лишь усугубляют ситуацию: заёмщики получают одобрения сразу в нескольких банках, в результате чего их долговая нагрузка многократно увеличивается. Расследование продолжается", - говорится в сообщении АФМ.
Иная информация, в соответствии со статьей 201 УПК, разглашению не подлежит.
