Tengri FM Жұлдыз FM МИКС Победители Законы Казахстана Мultispace Универсиада-2017 Экономика сабақтары
KZ RU EN
Написать нам +7 (727) 3888 138 +7 (717) 254 2710
искать через Tengrinews.kz
искать через Google
искать через Yandex
USD / KZT - 328.49
EUR / KZT - 352.77
CNY / KZT - 47.90
RUB / KZT - 5.55

Группа лжепредпринимателей раскрыта в Актобе

28 февраля 2011, 21:12
0
Фото с сайта khabar.kz
Фото с сайта khabar.kz
Правоохранительные органы Актобе раскрыли преступную группу, создавшую десятки лжепредприятий и обналичившую сотни миллионов тенге, сообщает ИА "Новости-Казахстан".

Подозреваемые арестованы. По данным пресс-службы областного департамента внутренних дел, в середине января в УБОП поступила информация, что 40-летний житель Актобе организовал преступную группу, которая длительное время занималась обналичиванием денег через подставные фирмы. Для этого мужчина находил молодых людей, на которых регистрировал ТОО и обналичивал от пяти до 25 миллионов тенге (34-170 тысяч долларов) несколько раз в месяц.

Один из подставных директоров снял со счета 13 миллионов тенге (89 тысяч долларов) и часть денег присвоил. В ответ подозреваемый вместе со своими братьями жестоко избил его и еще двоих директоров. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье "самоуправство". Для запугивания директоров члены банды применяли травматическое и нарезное оружие.

Во время задержания у мужчины изъяты в общей сумме 475 тысяч долларов и чековые книжки на ряд ТОО. В его офисе оперативники изъяли печати 31 организации. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "лжепредпринимательство, совершенное организованной группой".

Нравится
Добавить комментарий
Читают
Обсуждают
Сегодня
Неделя
Месяц