Правоохранительные органы Актобе раскрыли преступную группу, создавшую десятки лжепредприятий и обналичившую сотни миллионов тенге, сообщает ИА "Новости-Казахстан".
Подозреваемые арестованы. По данным пресс-службы областного департамента внутренних дел, в середине января в УБОП поступила информация, что 40-летний житель Актобе организовал преступную группу, которая длительное время занималась обналичиванием денег через подставные фирмы. Для этого мужчина находил молодых людей, на которых регистрировал ТОО и обналичивал от пяти до 25 миллионов тенге (34-170 тысяч долларов) несколько раз в месяц.
Один из подставных директоров снял со счета 13 миллионов тенге (89 тысяч долларов) и часть денег присвоил. В ответ подозреваемый вместе со своими братьями жестоко избил его и еще двоих директоров. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье "самоуправство". Для запугивания директоров члены банды применяли травматическое и нарезное оружие.
Во время задержания у мужчины изъяты в общей сумме 475 тысяч долларов и чековые книжки на ряд ТОО. В его офисе оперативники изъяли печати 31 организации. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "лжепредпринимательство, совершенное организованной группой".
ПОДЕЛИТЬСЯ
Правоохранительные органы Актобе раскрыли преступную группу, создавшую десятки лжепредприятий и обналичившую сотни миллионов тенге, сообщает ИА "Новости-Казахстан".
Подозреваемые арестованы. По данным пресс-службы областного департамента внутренних дел, в середине января в УБОП поступила информация, что 40-летний житель Актобе организовал преступную группу, которая длительное время занималась обналичиванием денег через подставные фирмы. Для этого мужчина находил молодых людей, на которых регистрировал ТОО и обналичивал от пяти до 25 миллионов тенге (34-170 тысяч долларов) несколько раз в месяц.
Один из подставных директоров снял со счета 13 миллионов тенге (89 тысяч долларов) и часть денег присвоил. В ответ подозреваемый вместе со своими братьями жестоко избил его и еще двоих директоров. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье "самоуправство". Для запугивания директоров члены банды применяли травматическое и нарезное оружие.
Во время задержания у мужчины изъяты в общей сумме 475 тысяч долларов и чековые книжки на ряд ТОО. В его офисе оперативники изъяли печати 31 организации. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "лжепредпринимательство, совершенное организованной группой".
+7 (777) 001 44 99
Қазақша
Русский
English
