Tengri FM Жұлдыз FM МИКС Победители Законы Казахстана UIB & Tengri Open Мultispace Экономика сабақтары
KZ RU EN
Написать нам +7 (727) 3888 138 +7 (717) 254 2710
искать через Tengrinews.kz
искать через Google
искать через Yandex
USD / KZT - 311.58
EUR / KZT - 339.09
CNY / KZT - 45.25
RUB / KZT - 5.56

"Казкоммерцбанк" рассказал о деталях похищения денег

23 ноября 2010, 19:39
0
Фото Ярослав Радловский
Фото Ярослав Радловский
В деле о краже средств в размере 93 миллионов тенге (631,2 тысяча долларов), которые были выведены мошенническим способом со счета клиента банка ТОО "N", АО "Казкоммерцбанк" (ККБ) выступил на суде в качестве потерпевшей стороны. Об этом Tengrinews.kz сообщили в пресс-службе банка. В сообщении также отмечается, что ККБ компенсировал украденные средства ТОО "N".

Организаторами аферы оказались бывший инспектор алматинского департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью старший лейтенант Алмас Сагимкулов и бывший сотрудник Бостандыкского райотдела ДКНБ Алматы Халиоллы Балтабаев, который в данный момент находится в бегах.

Как выяснилось, осенью 2009 года, используя свое служебное положение, Сагимкулов несколько раз вызывал на допрос главного бухгалтера ТОО "N". Под видом проводимого расследования фактов незаконного обналичивания денег и неуплаты налогов он изъял несколько документов с образцами печатей и подписями руководителей ТОО. На основе этих образцов было изготовлено фальшивое платежное поручение, которое позже мошенники и предъявили для оплаты в банк. Гербовая бумага была подделана очень качественно, в ККБ никто не усомнился в ее подлинности, отмечается в сообщении пресс-службы банка.

Позже следствие установило, что арест документов ТОО "N" был произведен по фальшивому распоряжению налогового управления Алмалинского района Алматы, выписанного с поддельной печатью и подписью замначальника этого управления. Чтобы банк не смог связаться с ТОО "N", мошенники вывели из строя офисные телефоны компании. Сагимкулов со своего мобильного позвонил туда и, представившись сотрудником Казахтелекома, сообщил, что на линии будут вестись ремонтные работы.

В афере был также задействован сотрудник "KZI банка" - бухгалтер-операционист Сергей Столяренко. Он уговорил своих сослуживцев быстрее провести платеж, перечислив на счет банка сумму в размере 93 миллиона тенге. О чем позже проинформировал мошенников.

Средства были переведены на счет банка, открытого на имя безработного Серика Утяганова. Подкупив директора департамента банковского обслуживания "KZI банка", юристы этого банка Кайрат Кенсебаев и Рашид Мамедов уговорили операционистов финструктуры ускорить процедуру обналичивания денег. Они также помогли попасть на внутреннюю территорию банка автомобилю, в котором находились Сагимкулов и Балтабаев.

Согласно приговору, двоим экс-сотрудникам правоохранительных органов дали по девять лет, остальным - по восемь.

Нравится
Добавить комментарий
Читают
Обсуждают
Сегодня
Неделя
Месяц