В Алматы сотрудники Национального бюро по противодействию коррупции и КНБ задержали четверых подозреваемых в пособничестве беглому банкиру Мухтару Аблязову, сообщается на сайте Нацбюро по противодействию коррупции.
"13 ноября межведомственной следственно-оперативной группой Национального бюро по противодействию коррупции и КНБ по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями 189 ("Хищение") и 193 ("Легализация") Уголовного кодекса РК, задержаны граждане И. Еримбетов, В. Соколенко, Д. Пестов и М. Зоров.
Досудебные расследования начаты по заявлению официальных представителей АО "БТА Банк" о причастности указанных лиц и возглавляемых ими компаний к отмыванию и легализации более чем 50 миллионов долларов, ранее похищенных из банка Мухтаром Аблязовым.
Следствие также подозревает И. Еримбетова в хищении около одного миллиарда тенге бюджетных средств через подконтрольное ему ТОО "SKY SERVISE". Кроме того, Еримбетов и его подельники действовали совместно и в финансовых интересах лиц, скрывающихся от казахстанского правосудия за рубежом.
Одним из них является находящаяся в Бельгии родная сестра Еримбетова - Ботагоз Джардемали, сообщник и консультант заочно осужденного Аблязова. Джардемали лично причастна к незаконной выдаче БТА Банком заведомо безвозвратных кредитов на сумму около 500 миллионов долларов. В 2013 году она была объявлена в международный розыск по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных статьями 28, 176 и 220 УК РК ("Присвоение или растрата вверенного чужого имущества, совершенное в крупном размере, в составе организованной преступной группы")", - говорится в сообщении.
Задержанные водворены в следственный изолятор ДВД Алматы. Судом санкционированы их содержание под стражей и арест имущества.
"Следствие официально заявляет, что права Еримбетова, Пестова, Соколенко и Зорова в части квалифицированной защиты и условий содержания под стражей полностью соблюдаются. Жалоб на нарушения процессуальных норм от подозреваемых и их адвокатов не поступает. Какому-либо давлению они не подвергаются и активно сотрудничают со следствием", - отмечает ведмоство.
"В связи с этим усилия беглых преступников Аблязова и Джардемали по "политизации" и намеренному искажению хода данного расследования через использование родственников, подозреваемых и подконтрольных лиц, являются очередной попыткой ухода от ответственности", - предупредило Нацбюро.
