ОЦЕНИТЕ ДЕПУТАТОВ МАЖИЛИСА
28 ноября 2012 | 13:52

Контрабандисты переправили в Турцию металлолома на 20 миллиардов тенге

viewings icon comments icon

ПОДЕЛИТЬСЯ

whatsapp button telegram button facebook button
Фото с сайта skladloma.ru Фото с сайта skladloma.ru

Контрабандист из Турции в течение 4 лет переправил на родину более 500 тысяч тонн металлолома стоимостью более 20 миллиардов тенге. Деятельность ОПГ под руководством гражданина Турции удалось пресечь только недавно, сообщает пресс-служба Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, передает Tengrinews.kz. Делами злоумышленников, разросшихся до масштабов организованной преступной группы, заинтересовались сотрудниками департамента финансовой полиции по Мангистауской области. Как выяснили финполовцы, гражданин Турции Оджал Хусейн и ряд граждан Казахстана на протяжении нескольких лет занимались экономической контрабандой лома и отходов черных металлов в особо крупных размерах через морской порт Актау. Стоит отметить, что в соответствии с постановлением Правительства от 28 декабря 2007 года "О Таможенном тарифе и Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан" лом и отходы черных металлов, отгружаемые на экспорт, облагаются таможенными пошлинами в размере не менее 20 евро за тонну, при этом ставки вывозных таможенных пошлин на указанные товары не применяются в отношении товаров, экспортируемых на таможенную территорию стран-членов Европейского союза. Как пояснили в финансовой полиции, зная об этом, учредитель ТОО "Актау Экспорт Металл" Оджал и директор предприятия Липчанский совершали незаконный экспорт металлолома в Турцию. Схема, по которой действовали контрабандисты, была следующей: путем оформления через таможенный пост "Морпорт", а также брокерскую фирму ТОО "AktauTransPort" и транспортно-экспедиторскую компанию ТОО "ТransEnergyServis" фиктивных таможенных и сопроводительных документов, в которых получателем товара указывались зарегистрированные на Британско-Виргинских островах компании "SAGA CARGO LLP" либо "EUROSCRAP FOREIGN TRADE LTD" с указанием порта выгрузки "Перей" в Греции. Фактически груз по фиктивным документам разгружался в порту "Кроман" в Турции. "По предварительным данным, за период с 2008 по 2012 год "Актау Экспорт Металл" контрабандным путем без уплаты таможенных пошлин отгружено в Турцию металлолома в количестве более 576 тысяч тонн стоимостью более 20 миллиардов тенге. Кроме того, ТОО "Актау Экспорт Металл" за период с 2010 по 2011 год из бюджета незаконно возвращен НДС на сумму более 127 миллионов тенге", - сообщили в финполе. В ходе обысков на борту сухогруза "Улуз Бриз", а также в офисах и по месту жительства обвиняемых изъяты грузосопроводительные документы на один и тот же груз - черный металлолом - в направлении порта "Кроман" в Турции и порта "Перей" в Греции, а также печать указанного порта в Греции. "12 ноября текущего года в отношении учредителя ТОО "Актау Экспорт Металл" Оджала, директора данной фирмы Липчанского, владельца ТОО "ТransEnergyServis", ТОО "AktauTransPort" Абылгазина и директора ТОО "AktauTransPort" Салихова возбуждено уголовное дело по факту совершения экономической контрабанды в составе организованной группы", - говорится в информации АБЭКП. Как сообщается, все они были задержаны и водворены в ИВС УВД города Актау. Позже, 16 ноября, Оджал, Липчанский и Абылгазин с санкции суда арестованы, Салихов взят под домашний арест. В настоящее время сотрудники агентства устанавливают других участников ОПГ. Кроме того, в рамках расследования уголовного дела проверяется причастность должностных лиц правоохранительных органов Мангистауской области по фактам оказания покровительства преступникам.

whatsapp button telegram button facebook button copyLink button
Иконка комментария блок соц сети
Контрабандист из Турции в течение 4 лет переправил на родину более 500 тысяч тонн металлолома стоимостью более 20 миллиардов тенге. Деятельность ОПГ под руководством гражданина Турции удалось пресечь только недавно, сообщает пресс-служба Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, передает Tengrinews.kz. Делами злоумышленников, разросшихся до масштабов организованной преступной группы, заинтересовались сотрудниками департамента финансовой полиции по Мангистауской области. Как выяснили финполовцы, гражданин Турции Оджал Хусейн и ряд граждан Казахстана на протяжении нескольких лет занимались экономической контрабандой лома и отходов черных металлов в особо крупных размерах через морской порт Актау. Стоит отметить, что в соответствии с постановлением Правительства от 28 декабря 2007 года "О Таможенном тарифе и Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан" лом и отходы черных металлов, отгружаемые на экспорт, облагаются таможенными пошлинами в размере не менее 20 евро за тонну, при этом ставки вывозных таможенных пошлин на указанные товары не применяются в отношении товаров, экспортируемых на таможенную территорию стран-членов Европейского союза. Как пояснили в финансовой полиции, зная об этом, учредитель ТОО "Актау Экспорт Металл" Оджал и директор предприятия Липчанский совершали незаконный экспорт металлолома в Турцию. Схема, по которой действовали контрабандисты, была следующей: путем оформления через таможенный пост "Морпорт", а также брокерскую фирму ТОО "AktauTransPort" и транспортно-экспедиторскую компанию ТОО "ТransEnergyServis" фиктивных таможенных и сопроводительных документов, в которых получателем товара указывались зарегистрированные на Британско-Виргинских островах компании "SAGA CARGO LLP" либо "EUROSCRAP FOREIGN TRADE LTD" с указанием порта выгрузки "Перей" в Греции. Фактически груз по фиктивным документам разгружался в порту "Кроман" в Турции. "По предварительным данным, за период с 2008 по 2012 год "Актау Экспорт Металл" контрабандным путем без уплаты таможенных пошлин отгружено в Турцию металлолома в количестве более 576 тысяч тонн стоимостью более 20 миллиардов тенге. Кроме того, ТОО "Актау Экспорт Металл" за период с 2010 по 2011 год из бюджета незаконно возвращен НДС на сумму более 127 миллионов тенге", - сообщили в финполе. В ходе обысков на борту сухогруза "Улуз Бриз", а также в офисах и по месту жительства обвиняемых изъяты грузосопроводительные документы на один и тот же груз - черный металлолом - в направлении порта "Кроман" в Турции и порта "Перей" в Греции, а также печать указанного порта в Греции. "12 ноября текущего года в отношении учредителя ТОО "Актау Экспорт Металл" Оджала, директора данной фирмы Липчанского, владельца ТОО "ТransEnergyServis", ТОО "AktauTransPort" Абылгазина и директора ТОО "AktauTransPort" Салихова возбуждено уголовное дело по факту совершения экономической контрабанды в составе организованной группы", - говорится в информации АБЭКП. Как сообщается, все они были задержаны и водворены в ИВС УВД города Актау. Позже, 16 ноября, Оджал, Липчанский и Абылгазин с санкции суда арестованы, Салихов взят под домашний арест. В настоящее время сотрудники агентства устанавливают других участников ОПГ. Кроме того, в рамках расследования уголовного дела проверяется причастность должностных лиц правоохранительных органов Мангистауской области по фактам оказания покровительства преступникам.
Читайте также
Join Telegram Последние новости
Лого TengriNews мобильная Лого TengriSport мобильная Лого TengriLife мобильная Лого TengriAuto мобильная Иконка меню мобильная
Иконка закрытия мобильного меню
Открыть TengriNews Открыть TengriLife Открыть TengriSport Открыть TengriTravel Открыть TengriGuide Открыть TengriEdu Открыть TengriAuto

Курс валют

 523.95  course up  543.16  course up  5.1  course up

 

Погода

 

Редакция Реклама
Социальные сети
Иконка Instagram footer Иконка Telegram footer Иконка Vkontakte footer Иконка Facebook footer Иконка Twitter footer Иконка Youtube footer Иконка TikTok footer Иконка WhatsApp footer