+7 (777) 001 44 99
Қазақша
Русский
English
Қазақша
Русский
English
ПОДЕЛИТЬСЯ
Контрабандист из Турции в течение 4 лет переправил на родину более 500 тысяч тонн металлолома стоимостью более 20 миллиардов тенге. Деятельность ОПГ под руководством гражданина Турции удалось пресечь только недавно, сообщает пресс-служба Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, передает Tengrinews.kz. Делами злоумышленников, разросшихся до масштабов организованной преступной группы, заинтересовались сотрудниками департамента финансовой полиции по Мангистауской области. Как выяснили финполовцы, гражданин Турции Оджал Хусейн и ряд граждан Казахстана на протяжении нескольких лет занимались экономической контрабандой лома и отходов черных металлов в особо крупных размерах через морской порт Актау. Стоит отметить, что в соответствии с постановлением Правительства от 28 декабря 2007 года "О Таможенном тарифе и Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан" лом и отходы черных металлов, отгружаемые на экспорт, облагаются таможенными пошлинами в размере не менее 20 евро за тонну, при этом ставки вывозных таможенных пошлин на указанные товары не применяются в отношении товаров, экспортируемых на таможенную территорию стран-членов Европейского союза. Как пояснили в финансовой полиции, зная об этом, учредитель ТОО "Актау Экспорт Металл" Оджал и директор предприятия Липчанский совершали незаконный экспорт металлолома в Турцию. Схема, по которой действовали контрабандисты, была следующей: путем оформления через таможенный пост "Морпорт", а также брокерскую фирму ТОО "AktauTransPort" и транспортно-экспедиторскую компанию ТОО "ТransEnergyServis" фиктивных таможенных и сопроводительных документов, в которых получателем товара указывались зарегистрированные на Британско-Виргинских островах компании "SAGA CARGO LLP" либо "EUROSCRAP FOREIGN TRADE LTD" с указанием порта выгрузки "Перей" в Греции. Фактически груз по фиктивным документам разгружался в порту "Кроман" в Турции. "По предварительным данным, за период с 2008 по 2012 год "Актау Экспорт Металл" контрабандным путем без уплаты таможенных пошлин отгружено в Турцию металлолома в количестве более 576 тысяч тонн стоимостью более 20 миллиардов тенге. Кроме того, ТОО "Актау Экспорт Металл" за период с 2010 по 2011 год из бюджета незаконно возвращен НДС на сумму более 127 миллионов тенге", - сообщили в финполе. В ходе обысков на борту сухогруза "Улуз Бриз", а также в офисах и по месту жительства обвиняемых изъяты грузосопроводительные документы на один и тот же груз - черный металлолом - в направлении порта "Кроман" в Турции и порта "Перей" в Греции, а также печать указанного порта в Греции. "12 ноября текущего года в отношении учредителя ТОО "Актау Экспорт Металл" Оджала, директора данной фирмы Липчанского, владельца ТОО "ТransEnergyServis", ТОО "AktauTransPort" Абылгазина и директора ТОО "AktauTransPort" Салихова возбуждено уголовное дело по факту совершения экономической контрабанды в составе организованной группы", - говорится в информации АБЭКП. Как сообщается, все они были задержаны и водворены в ИВС УВД города Актау. Позже, 16 ноября, Оджал, Липчанский и Абылгазин с санкции суда арестованы, Салихов взят под домашний арест. В настоящее время сотрудники агентства устанавливают других участников ОПГ. Кроме того, в рамках расследования уголовного дела проверяется причастность должностных лиц правоохранительных органов Мангистауской области по фактам оказания покровительства преступникам.
Контрабандист из Турции в течение 4 лет переправил на родину более 500 тысяч тонн металлолома стоимостью более 20 миллиардов тенге. Деятельность ОПГ под руководством гражданина Турции удалось пресечь только недавно, сообщает пресс-служба Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, передает Tengrinews.kz.
Делами злоумышленников, разросшихся до масштабов организованной преступной группы, заинтересовались сотрудниками департамента финансовой полиции по Мангистауской области. Как выяснили финполовцы, гражданин Турции Оджал Хусейн и ряд граждан Казахстана на протяжении нескольких лет занимались экономической контрабандой лома и отходов черных металлов в особо крупных размерах через морской порт Актау.
Стоит отметить, что в соответствии с постановлением Правительства от 28 декабря 2007 года "О Таможенном тарифе и Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан" лом и отходы черных металлов, отгружаемые на экспорт, облагаются таможенными пошлинами в размере не менее 20 евро за тонну, при этом ставки вывозных таможенных пошлин на указанные товары не применяются в отношении товаров, экспортируемых на таможенную территорию стран-членов Европейского союза.
Как пояснили в финансовой полиции, зная об этом, учредитель ТОО "Актау Экспорт Металл" Оджал и директор предприятия Липчанский совершали незаконный экспорт металлолома в Турцию. Схема, по которой действовали контрабандисты, была следующей: путем оформления через таможенный пост "Морпорт", а также брокерскую фирму ТОО "AktauTransPort" и транспортно-экспедиторскую компанию ТОО "ТransEnergyServis" фиктивных таможенных и сопроводительных документов, в которых получателем товара указывались зарегистрированные на Британско-Виргинских островах компании "SAGA CARGO LLP" либо "EUROSCRAP FOREIGN TRADE LTD" с указанием порта выгрузки "Перей" в Греции. Фактически груз по фиктивным документам разгружался в порту "Кроман" в Турции.
"По предварительным данным, за период с 2008 по 2012 год "Актау Экспорт Металл" контрабандным путем без уплаты таможенных пошлин отгружено в Турцию металлолома в количестве более 576 тысяч тонн стоимостью более 20 миллиардов тенге. Кроме того, ТОО "Актау Экспорт Металл" за период с 2010 по 2011 год из бюджета незаконно возвращен НДС на сумму более 127 миллионов тенге", - сообщили в финполе.
В ходе обысков на борту сухогруза "Улуз Бриз", а также в офисах и по месту жительства обвиняемых изъяты грузосопроводительные документы на один и тот же груз - черный металлолом - в направлении порта "Кроман" в Турции и порта "Перей" в Греции, а также печать указанного порта в Греции.
"12 ноября текущего года в отношении учредителя ТОО "Актау Экспорт Металл" Оджала, директора данной фирмы Липчанского, владельца ТОО "ТransEnergyServis", ТОО "AktauTransPort" Абылгазина и директора ТОО "AktauTransPort" Салихова возбуждено уголовное дело по факту совершения экономической контрабанды в составе организованной группы", - говорится в информации АБЭКП.
Как сообщается, все они были задержаны и водворены в ИВС УВД города Актау. Позже, 16 ноября, Оджал, Липчанский и Абылгазин с санкции суда арестованы, Салихов взят под домашний арест. В настоящее время сотрудники агентства устанавливают других участников ОПГ. Кроме того, в рамках расследования уголовного дела проверяется причастность должностных лиц правоохранительных органов Мангистауской области по фактам оказания покровительства преступникам.
