В Агентстве по финансовому мониторингу с помощью искусственного интеллекта обнаружили компанию, которая выписала счета-фактуры на 164 миллиона тенге без фактического выполнения работ, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу агентства.
Досудебное производство по факту выписки счетов-фактур от имени ТОО без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров зарегистрировано Департаментом АФМ по Актюбинской области.
Согласно заключению Департамента госдоходов региона, сумма ущерба, подлежащая уплате в бюджет контрагентом-покупателем, превысила 164 миллиона тенге.
"Следствием выявлено, что данное ТОО отсутствует по месту регистрации, а руководителем является гражданин Авдонин Ю.В., который в настоящее время проживает в "Центре ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации". Он показал, что отношения к финансово-хозяйственной деятельности товарищества не имеет", - рассказали в агентстве.
Согласно решению суда государственная регистрация ТОО признана недействительной. Проводится расследование.
"Такие виды уголовных правонарушений, как выписка фиктивных счетов-фактур, хищение бюджетных средств и финансовые пирамиды, устанавливаются с использованием искусственного интеллекта. Это исключает риски коррупции и обеспечивает защиту добросовестного бизнеса от неправомерного вмешательства", - уточнили в АФМ.
Жаңалықты бірінші болып білгіңіз келсе, қазақ тіліндегі Telegram-арнамызға жазылыңыз!
