ОЦЕНИТЕ РАБОТУ АКИМА
30 августа 2020 | 12:24

Подробности дела об огромной финансовой пирамиде раскрыли в Минфине

ПОДЕЛИТЬСЯ

Кадр видео. Кадр видео.

Финансовая пирамида действовала под прикрытием ювелирного магазина в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов.


Иконка комментария блок соц сети

Финансовая пирамида действовала под прикрытием ювелирного магазина в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов.

Департамент экономических расследований по Алматы Комитета финмониторинга с марта 2020 года проводит досудебное расследование в отношении ряда лиц по факту создания и руководства финансовой пирамидой на территории Казахстана.

"Сотрудниками ДЭР пресечена деятельность финансовой (инвестиционной) пирамиды "В2В Jewelry" действовавшей под прикрытием сети ювелирных магазинов, предлагавших населению реализацию ювелирных изделий с гарантией возврата денег в виде "кэшбэка" в размере 104 процента от суммы покупки. Также клиентам предлагали приобрести так называемые подарочные сертификаты на "золото" и "серебро", которые якобы гарантируют доходность до 520 процентов в год, в зависимости от стоимости приобретенного сертификата и количества привлеченных лиц в пирамиду", - говорится в информации.

Отмечается, что согласно заключению Агентства по регулированию и развитию финансового рынка компания "В2В Jewelry" является сомнительной, высокорискованной, установлены признаки классической финансовой пирамиды. Доходы формируются за счет вложений действующих участников, а также привлечения новых клиентов к сотрудничеству, за что выплачиваются бонусы-проценты.

В рамках досудебного расследования по статье 217, части 3 пункта 2 ("Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, группой лиц по предварительному сговору с привлечением денег или иного имущества в крупном размере") проводятся следственно-оперативные мероприятия. В отношении подозреваемого лица избрана мера пресечения "содержание под стражей".

"В этой связи Комитет по финансовому мониторингу призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации. Если вы или ваши близкие столкнулись с деятельностью "В2В Jewelry", просим обращаться в Комитет по финансовому мониторингу (Нур-Султан, улица Бейбітшілік, 10) и в ДЭР Алматы (проспект Жибек-жолы, 127)", - обратились к казахстанцам в комитете.

Напомним, ранее сообщалось, что финансовая пирамида под видом сети ювелирных магазинов действовала в Украине, России и Казахстане.

Смотрите самые интересные видео в TikTok Tengrinews.kz! Подпишитесь прямо сейчас

Читайте также
Join Telegram
Лого TengriSport мобильная Лого TengriLife мобильная Иконка меню мобильная
Иконка закрытия мобильного меню

Курс валют

 498.59   521.12   4.87 

 

Погода

 

Редакция Реклама
Социальные сети