1. Главная
  2. Узнай
  3. Происшествия
  4. Преступность

В Павлодаре задержана группа лжепредпринимателей 11 декабря 2010, 16:45

Организованная преступная группа обналичивала деньги через подставные фирмы, тем самым причинив ущерб государству на сумму более двух миллиардов тенге.
  • ПОДЕЛИТЬСЯ
  • Vkontakte
  • Facebook
  • Twitter
  • Одноклассники
  • Telegram
Новостью поделились: человек

В Павлодаре задержана группа лжепредпринимателей В Павлодаре задержана группа лжепредпринимателей
В Павлодаре задержаны семь человек, которые обналичивали деньги через лжефирмы, и тем самым нанесли ущерб государству на сумму более двух миллиардов тенге (13,6 миллиона долларов), передает ИА "Новости-Казахстан". По словам Самал Ахмедьяновой, пресс-секретаря департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) по Павлодарской области, преступники зарегистрировали в областном центре восемь фиктивных и четыре действующих предприятия, через которые обналичивали крупные суммы денег. Часть денежных средств, по данным следствия, была легализована путем приобретения дорогостоящих машин, квартир, развлекательного клуба на общую сумму в 123 миллиона тенге (834,6 миллиона долларов), а также участка земли, на котором преступники построили административно-бытовое здание, которое обошлось им в 56 миллионов тенге (380 тысяч долларов). Ахмедьянова отметила, что в целом в 2010 году по фактам уклонения от уплаты налогов было возбуждено 45 уголовных дел, по фактам лжепредпринимательства - 23 дела. В первом случае сумма ущерба, нанесенного государству, составила 5,9 миллиарда тенге (40 миллионов долларов), во втором - 4,7 миллиарда тенге (31,9 миллиона долларов). Принятыми в ходе следствия мерами было возмещено более четырех миллиардов тенге (27,1 миллиона долларов).


Join Telegram