В Татарстане раскрыта афера, в результате которой "Сбербанку России" причинен ущерб в размере более 2 миллиардов рублей, пишет газета "Коммерсантъ".
В организации преступления подозревается учредитель казанского ООО "Софт-Трейд" 48-летний Сергей Николаев, который взял около 30 кредитов на данную сумму. Банку были представлены ложные документы, подтверждающие платежеспособность компании и ее дочерних предприятий. Деньги Николаев не вернул. Средства были переведены на счета различных фирм, а затем обналичены неизвестными лицами. Преступление выявили после того, как в банке провели плановую ревизию. По мнению следствия, в афере принимали участие и сотрудники отделения "Сбербанка России".
Николаеву предъявлено обвинение по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере". В настоящий момент следователи принимают меры, дабы вернуть средства банку. Трудность заключается в том, что сложно установить точную сумму, взятую Николаевым в кредит.
Ранее в Казахстане был задержан глава кредитного комитета АО "Цесна Банк", которого подозревают в выдаче кредита на сумму 270 миллионов тенге своему пособнику. Сотрудник банка заранее знал о том, что деньги не будут возвращены.
ПОДЕЛИТЬСЯ
В Татарстане раскрыта афера, в результате которой "Сбербанку России" причинен ущерб в размере более 2 миллиардов рублей, пишет газета "Коммерсантъ".
В организации преступления подозревается учредитель казанского ООО "Софт-Трейд" 48-летний Сергей Николаев, который взял около 30 кредитов на данную сумму. Банку были представлены ложные документы, подтверждающие платежеспособность компании и ее дочерних предприятий. Деньги Николаев не вернул. Средства были переведены на счета различных фирм, а затем обналичены неизвестными лицами. Преступление выявили после того, как в банке провели плановую ревизию. По мнению следствия, в афере принимали участие и сотрудники отделения "Сбербанка России".
Николаеву предъявлено обвинение по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере". В настоящий момент следователи принимают меры, дабы вернуть средства банку. Трудность заключается в том, что сложно установить точную сумму, взятую Николаевым в кредит.
Ранее в Казахстане был задержан глава кредитного комитета АО "Цесна Банк", которого подозревают в выдаче кредита на сумму 270 миллионов тенге своему пособнику. Сотрудник банка заранее знал о том, что деньги не будут возвращены.
+7 (777) 001 44 99
Қазақша
Русский
English
