Tengri FM Жұлдыз FM МИКС Победители Законы Казахстана UIB & Tengri Open Мultispace Экономика сабақтары
KZ RU EN
Написать нам +7 (727) 3888 138 +7 (717) 254 2710
искать через Tengrinews.kz
искать через Google
искать через Yandex
USD / KZT - 312.65
EUR / KZT - 329.60
CNY / KZT - 45.47
RUB / KZT - 5.39

Составили список угрожающих мировым финансам стран

27 февраля 2010, 12:53
0
Эмблема FATF. Фото с сайта last24.info
Эмблема FATF. Фото с сайта last24.info
Составлен новый список государств, угрожающих международной финансовой системе и не сотрудничающих в противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма, сообщает "Интерфакс-Казахстан". Исследованием занималась межправительственная группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).

Список сформирован из трех категорий стран. В первую категорию вошел только Иран. К данной стране FATF призвал применять контрмеры для защиты международной финансовой системы от рисков отмывания денег и финансирования терроризма, возникающих из-за недостатков законодательства.

Во вторую категорию попали Ангола, КНДР, Эквадор и Эфиопия. По оценке FATF, в национальных системах противодействия отмыванию денег этих стран имеются значительные недостатки. FATF призывает свои государства-члены обращать внимание на риски этих юрисдикций.

К третьей категории отнесены Пакистан, Туркмения, а также Сан-Томе и Принсипе. В отношении этих стран FATF ранее отмечала недостатки, которые не были устранены к февралю текущего года. По мнению FATF, проблемы данных стран не позволяют выявлять и своевременно пресекать преступную деятельность.

С мониторинга FATF был снят Узбекистан из-за совершенствования национального режима противодействия отмыванию преступных доходов. FATF также представила список стран, имеющих недостатки и выразивших намерение их совершенствовать. В их числе Азербайджан, Антигуа и Барбуда, Боливия, Греция, Индонезия, Йемен, Катар, Кения, Марокко, Мьянма, Непал, Нигерия, Парагвай, Сирия, Судан, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Турция, Украина, Шри Ланка.

Поручение сформировать до февраля 2010 года новый "черный список" государств и юрисдикций было дано FATF по итогам саммита G20 в Питтсбурге осенью прошлого года. FATF создана в 1989 году по инициативе руководителей "большой семерки" и включает 34 страны. Россия была включена в "черный список" FATF в июне 2000 года, но в октябре 2002 года исключена.

Нравится
Добавить комментарий
Читают
Обсуждают
Сегодня
Неделя
Месяц