02 июня 2021 | 14:08

Участника крупнейшего налогового скандала осудили в Германии

Фото:elements.envato.com

Бывшего руководителя частного немецкого банка MM Warburg осудили за участие в многолетней афере, в результате которой были обманы государственные казначейства по всей Европе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.

ПОДЕЛИТЬСЯ
Иконка комментария блок соц сети

Бывшего руководителя частного немецкого банка MM Warburg осудили за участие в многолетней афере, в результате которой были обманы государственные казначейства по всей Европе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.

Речь идет о мошеннической схеме, связанной с незаконным возвращением налогов на дивиденды от ценных бумаг (Cum-Ex). Ранее суды пришли к выводу, что подобная практика недопустима с точки зрения налогового права. Так, бывший немецкий банкир был приговорен к пяти с половиной годам тюремного заключения.

Он был ближайшим помощником директора Гамбургского банка, и был признан виновным по пяти пунктам обвинения в налоговом мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, постановил суд в немецком городе Бонн.

Реклама
Реклама

Банкиру также было приказано выплатить сумму в размере 100 тысяч евро (52 миллиона тенге).

Схема Cum-Ex, впервые представленная в 2017 году, из-за которой казна недосчиталась нескольких миллиардов евро, действовала следующим образом: в преддверии дня выплаты дивидендов по акциям трейдеры на рынке временно многократно передавали друг другу акции крупных компаний. В результате налоговым службам было трудно определить, кто именно является владельцем ценных бумаг.

Юридическая лазейка, которую Германия закрыла в 2012 году, позволила двум компаниям владеть одними и теми же акциями. Схема использовалась по всей Европе и обошлась государственной казне в более чем 55 миллиардов евро. Германия была наиболее пострадавшей страной, и федеральное министерство финансов в 2019 году выявило почти 500 случаев предполагаемого мошенничества.

Согласно данным правительства, эта схема обошлась государственным финансам Германии примерно в 5,5 миллиарда евро.

Ранее бывший агент ФБР выманил 800 тысяч долларов у жительницы США.

Самые важные новости - в нашем Telegram-канале! Подписывайтесь прямо сейчас

Оперативная информация о событиях в стране и мире. Присоединяйтесь к Tengrinews.kz в Aitu!

Вопрос от редакции
Что вы об этом думаете?
news135
Отправить
Комментарии проходят модерацию редакцией
Показать комментарии

Читайте также
Реклама
Реклама
Join Telegram Последние новости
Лого TengriNews мобильная Лого TengriSport мобильная Лого TengriLife мобильная