+7 (777) 001 44 99
ПОДЕЛИТЬСЯ
Бывшего руководителя частного немецкого банка MM Warburg осудили за участие в многолетней афере, в результате которой были обманы государственные казначейства по всей Европе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.
Бывшего руководителя частного немецкого банка MM Warburg осудили за участие в многолетней афере, в результате которой были обманы государственные казначейства по всей Европе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.
Речь идет о мошеннической схеме, связанной с незаконным возвращением налогов на дивиденды от ценных бумаг (Cum-Ex). Ранее суды пришли к выводу, что подобная практика недопустима с точки зрения налогового права. Так, бывший немецкий банкир был приговорен к пяти с половиной годам тюремного заключения.
Он был ближайшим помощником директора Гамбургского банка, и был признан виновным по пяти пунктам обвинения в налоговом мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, постановил суд в немецком городе Бонн.
Банкиру также было приказано выплатить сумму в размере 100 тысяч евро (52 миллиона тенге).
Схема Cum-Ex, впервые представленная в 2017 году, из-за которой казна недосчиталась нескольких миллиардов евро, действовала следующим образом: в преддверии дня выплаты дивидендов по акциям трейдеры на рынке временно многократно передавали друг другу акции крупных компаний. В результате налоговым службам было трудно определить, кто именно является владельцем ценных бумаг.
Юридическая лазейка, которую Германия закрыла в 2012 году, позволила двум компаниям владеть одними и теми же акциями. Схема использовалась по всей Европе и обошлась государственной казне в более чем 55 миллиардов евро. Германия была наиболее пострадавшей страной, и федеральное министерство финансов в 2019 году выявило почти 500 случаев предполагаемого мошенничества.
Согласно данным правительства, эта схема обошлась государственным финансам Германии примерно в 5,5 миллиарда евро.
Ранее бывший агент ФБР выманил 800 тысяч долларов у жительницы США.
Самые важные новости - в нашем Telegram-канале! Подписывайтесь прямо сейчас
Оперативная информация о событиях в стране и мире. Присоединяйтесь к Tengrinews.kz в Aitu!
