07 октября 2021 | 10:33

На 10 миллиардов нанесла ущерб Казахстану преступная группа в ВКО

Кадр из видео

Агентство по финансовому мониторингу ликвидировало преступную группу, нанесшую ущерб государству в размере более 10 миллиардов тенге, передает Tengrinews.kz.

Агентство по финансовому мониторингу ликвидировало преступную группу, нанесшую ущерб государству в размере более 10 миллиардов тенге, передает Tengrinews.kz.

АФМ активно борется с криминальным обналичиванием денежных средств на всей территории страны.

Как сообщили в агентстве, территориальным департаментом по Восточно-Казахстанской области завершено уголовное дело в отношении преступной группы, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур.

"В ходе следствия установлено, что группа лиц из шести человек в период с 2014 по 2018 год создала 30 обнальных фирм, через которые осуществляла незаконную деятельность на территории области. Фирмы не имели ни штата работников, ни имущества, ни складских помещений и производственно-технической базы, по месту регистрации не располагались", - говорится в сообщении.

Как отмечается, общая сумма ущерба, причиненного государству, составила 10,8 миллиарда тенге.

Подпишись на наши новости в Instagram. Самые интересные видео, а также сотни комментариев казахстанцев в твоей ленте!

У Tengrinews.kz есть Telegram-канал. Это быстрый и удобный способ получать самые главные новости прямо на твой телефон.

Преступление Деньги

TENGRI edu