В АФМ раскрыли подробности дела финпирамиды Chia Tai - Tianqing, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Агентство по финансовому мониторингу.
Сообщается, что рекламу финансовой пирамиды Chia Tai Tianging распространяла руководитель структурного подразделения в Кокшетау через мессенджер Telegram.
"Расследование данного факта с привлечением денег в особо крупном размере проведено департаментом АФМ по Акмолинской области. Установлено, что руководитель структурного подразделения финансовой (инвестиционной) пирамиды Chia Tai Tianging в Кокшетау привлекала инвесторов, тем самым обещая новым вкладчикам гарантированный доход на постоянной основе без всякого риска, за что получала незаконную прибыль", - говорится в сообщении АФМ.
По официальным данным, в результате незаконных действий в оборот финансовой пирамиды неправомерно вовлечены денежные средства граждан на общую сумму 291 миллион тенге.
"В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в суде, иная информация в соответствии со статьей 201 УПК распространению не подлежит. Проверить компанию на наличие признаков финпирамид возможно посредством Telegram-бота Baiqa, piramida.
АФМ опубликовало список финансовых пирамид
Ранее Агентство по финансовому мониторингу опубликовало расширенный перечень организаций, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды, а также по которым уже вынесены приговоры суда.
Наши новости теперь в WhatsApp! Подписывайтесь на наш канал в самом популярном мессенджере
