+7 (777) 001 44 99
Қазақша
Русский
English
Қазақша
Русский
English
ПОДЕЛИТЬСЯ
Алматинец незаконно заработал 94 миллиона тенге на криптовалюте, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Алматинец незаконно заработал 94 миллиона тенге на криптовалюте, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Незаконную предпринимательскую деятельность в сфере оборота цифровых активов пресекли сотрудники Департамента АФМ по Алматы.
Сообщается, что мужчина с 2019 по 2022 год занимался обменом криптовалюты, тем самым осуществлял незаконный оборот необеспеченных цифровых активов с извлечением доходов в крупном размере. В ходе следствия было выявлено, что интернет-ресурс предоставлял услуги по покупке и продаже различной криптовалюты без регистрации и без лицензии на предоставление финансовых услуг.
"Сумма поступивших денежных средств на криптокошелек Binanсe составила почти 693 тысячи долларов, или около 310 миллионов тенге, а совокупный годовой доход за 2020-2021 годы по ИП составил почти 94 миллиона тенге. Суд признал виновным индивидуального предпринимателя и назначил наказание в виде штрафа", - сообщили в АФМ.
