26 ноября 2022 | 09:39

Финпирамиду под видом автоломбарда организовали в Актюбинской области

Финансовую пирамиду организовали приверженцы деструктивно-религиозного течения в Актюбинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВД Казахстана.

Финансовую пирамиду организовали приверженцы деструктивно-религиозного течения в Актюбинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВД Казахстана.

Сообщается, что сотрудники УБОП ДП Актюбинской области во время проведения оперативно-разыскных мероприятий по пресечению преступной деятельности представителей уголовно-преступной среды и криминально-ориентированных приверженцев деструктивно-религиозных течений выявили факт создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой под видом автоломбарда на территории региона.

Стало известно, что под видом автоломбарда была создана устойчивая финансовая пирамида. Согласно фиктивным договорам организаторы обещали вкладчикам выкупить их автотранспортные средства выше рыночной цены, однако автомобили продавались третьим лицам ниже цены рынка в два и более раза, а выплаты осуществлялись за счет привлечения новых "клиентов".

"При проведении спецоперации оперативниками подразделения по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции совместно с сотрудниками Департамента экономических расследований по Актюбинской области были задержаны два организатора финансовой пирамиды и другие лица, подозреваемые в причастности к данной противозаконной деятельности.

В ходе обысков изъяты оргтехника, документация, касающаяся незаконной деятельности ТОО, литература религиозного характера, банковские карты, электронные носители памяти и сотовые телефоны. В настоящее время подозреваемые руководители пирамиды с санкции суда арестованы. Проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия по изобличению в соучастии в финансовой пирамиде представителей криминалитета и приверженцев деструктивных религиозных течений", - сообщили в ведомстве.