ПОДЕЛИТЬСЯ
Жительница Усть-Каменогорска осуждена за незаконное обналичивание денежных средств, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Минфина.
Жительница Усть-Каменогорска осуждена за незаконное обналичивание денежных средств, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Минфина.
Сообщается, что Департаментом экономических расследований по Восточно-Казахстанской области Комитета по финансовому мониторингу пресечен факт совершения противоправных действий по выписке фиктивных счет-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров.
В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлен факт системного обналичивания денежных средств с банков второго уровня.
"При обналичивании денежных средств с филиала банка в Усть-Каменогорске в сумме 14,9 миллиона тенге задержан один из номинальных руководителей подконтрольных предприятий.
В дальнейшем в ходе расследования установлено, что жительница Усть-Каменогорска в период с 2015 по 2019 год создала четыре лжепредприятий на имя своих доверенных лиц и родственников. Эти фирмы не имели штат работников, имущества - отсутствовали транспортные средства, здания, складские помещения и производственно-технические базы. По месту регистрации не располагались. Никто из номинальных руководителей финансово-хозяйственной деятельностью не занимались, бухгалтерский учет не вели, налоговую отчетность не сдавали", - рассказали в комитете.
Фактически предприятия использовались в преступной деятельности путем выписывания бестоварных счетов-фактур, накладных, договоров в адрес контрагентов, для незаконного увеличения ими затратной части в целях уклонения от уплаты налогов.
В результате государству причинен ущерб на сумму 852,5 миллиона тенге в виде неуплаченных налогов.
Приговором суда №2 Усть-Каменогорска женщина была признана виновной по статьям 28 части 3, 216 части 3 УК РК и осуждена к трем годам лишения свободы условно.
Напомним, в феврале пресекли деятельность ОПГ, занимавшейся незаконным обналичиванием денег на территории Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей. Группа занималась незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров. Суммарный оборот деятельности подконтрольных предприятий ОПГ составил свыше четырех миллиардов тенге.
array:5 [ 0 => array:3 [ "image" => "https://tengrinews.kz/userdata/news/2024/news_539550/thumb_m/photo_476847.jpeg" "title" => "Отмена ИПН при снятии пенсионных: вернут ли деньги тем, кто уже оплатил налог" "url" => "https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/otmena-ipn-snyatii-pensionnyih-vernut-dengi-tem-uje-oplatil-539550/amp/" ] 1 => array:3 [ "image" => "https://tengrinews.kz/userdata/news/2024/news_539456/thumb_m/photo_476744.jpg" "title" => "Протестующие штурмуют парламент в Кении: полиция открыла огонь боевыми патронами" "url" => "https://tengrinews.kz/world_news/protestuyuschie-shturmuyut-parlament-kenii-politsiya-539456/amp/" ] 2 => array:3 [ "image" => "https://tengrinews.kz/userdata/news/2024/news_539306/thumb_m/photo_476583.jpeg" "title" => "Какие авто подпадают под налог на роскошь, ответили в Миннацэкономики" "url" => "https://tengrinews.kzhttps://tengriauto.kz/autonews/kakie-avto-podpadayut-nalog-roskosh-otvetili-539306/amp/" ] 3 => array:3 [ "image" => "https://tengrinews.kz/userdata/news/2024/news_539240/thumb_m/photo_476512.jpeg" "title" => "Отмена налога при снятии пенсионных: кто примет решение" "url" => "https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/otmena-naloga-pri-snyatii-pensionnyih-kto-primet-reshenie-539240/amp/" ] 4 => array:3 [ "image" => "https://tengrinews.kz/userdata/news/2024/news_539130/thumb_m/photo_476395.jpeg" "title" => "Опубликован проект нового Налогового кодекса" "url" => "https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/opublikovan-proekt-novogo-nalogovogo-kodeksa-539130/amp/" ] ]