Жительница Усть-Каменогорска осуждена за незаконное обналичивание денежных средств, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Минфина.
Сообщается, что Департаментом экономических расследований по Восточно-Казахстанской области Комитета по финансовому мониторингу пресечен факт совершения противоправных действий по выписке фиктивных счет-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров.
В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлен факт системного обналичивания денежных средств с банков второго уровня.
"При обналичивании денежных средств с филиала банка в Усть-Каменогорске в сумме 14,9 миллиона тенге задержан один из номинальных руководителей подконтрольных предприятий.
В дальнейшем в ходе расследования установлено, что жительница Усть-Каменогорска в период с 2015 по 2019 год создала четыре лжепредприятий на имя своих доверенных лиц и родственников. Эти фирмы не имели штат работников, имущества - отсутствовали транспортные средства, здания, складские помещения и производственно-технические базы. По месту регистрации не располагались. Никто из номинальных руководителей финансово-хозяйственной деятельностью не занимались, бухгалтерский учет не вели, налоговую отчетность не сдавали", - рассказали в комитете.
Фактически предприятия использовались в преступной деятельности путем выписывания бестоварных счетов-фактур, накладных, договоров в адрес контрагентов, для незаконного увеличения ими затратной части в целях уклонения от уплаты налогов.
В результате государству причинен ущерб на сумму 852,5 миллиона тенге в виде неуплаченных налогов.
Приговором суда №2 Усть-Каменогорска женщина была признана виновной по статьям 28 части 3, 216 части 3 УК РК и осуждена к трем годам лишения свободы условно.
Напомним, в феврале пресекли деятельность ОПГ, занимавшейся незаконным обналичиванием денег на территории Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей. Группа занималась незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров. Суммарный оборот деятельности подконтрольных предприятий ОПГ составил свыше четырех миллиардов тенге.
