Казахстан на 141-м месте в рейтинге по борьбе с отмыванием денег - исследование

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

В рейтинге стран по борьбе с отмыванием денег Казахстан занял 141-е место из 245, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Finprom.kz.

В рейтинге стран по борьбе с отмыванием денег Казахстан занял 141-е место из 245, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Finprom.kz.

С января по декабрь 2021 года в стране зарегистрировали 56 уголовных правонарушений по легализации (отмыванию) денег и иного имущества, полученных преступным путем - сразу на 43,6 процента больше, чем годом ранее.

В рейтинге стран по борьбе с отмыванием денег в 2021 году Казахстан занял 141-е место из 245. Индекс страны составил 67,29.

Индекс учитывает такие критерии, как риски отмывания денег, финансирование терроризма, подверженность международным санкциям, коррупционные риски, показатели управления, оборот наркотиков, случаи торговли людьми, а также оценивает, входят ли страны в черный список по налогам Евросоюза и имеются ли офшорные финансовые центры.

Лидирующие позиции в рейтинге заняли Швеция, Аландские острова и Финляндия. Хуже всего обстоят дела в Иране.

По данным экспертов, Казахстан является страной транзита опиатов и каннабиса и остается подверженным высоким рискам отмывания денег.

Кроме того, страна уязвима для финансовых преступлений. Отмечены также высокий уровень коррупции и слабое законодательство в сфере противодействия отмыванию денег.

Напомним, в рейтинге худших стран по загрязнению городов Казахстан занял 33-е место из 115 стран.

У Tengrinews.kz есть Telegram-канал. Это быстрый и удобный способ получать самые главные новости прямо на твой телефон.

Өзекті жаңалықтарды сілтемесіз оқу үшін Telegram желісінде парақшамызға тіркеліңіз!