11 октября 2024 | 11:17

Казахстанцы потеряли миллиарды в “алмазном проекте“: задержана организатор

Кадры из видео

В Астане задержана организатор финансовой пирамиды Sax Invest, которая привлекла почти 9 миллиардов тенге. В числе прочего она предлагала вложить деньги в проект по добыче алмазов в Африке, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу.

В Астане задержана организатор финансовой пирамиды Sax Invest, которая привлекла почти 9 миллиардов тенге. В числе прочего она предлагала вложить деньги в проект по добыче алмазов в Африке, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу.

Агентство проводит досудебное расследование в отношении группы лиц по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой Sax Invest. Компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, но обещанные дивиденды (от 2-3 процентов ежемесячно) участникам выплачивали только за счет привлечения средств новых вкладчиков.

"Гражданам предлагали передать деньги в доверительное управление, уверяя в выполнении услуг по брокерскому обслуживанию, торговле на рынке ценных бумаг и инвестировании в проект по добыче алмазов в Республике Ангола (Африка)", - сообщили в агентстве.

Для регистрации на официальном сайте Sax Invest и входа в личный кабинет необходимо было получить ссылку от клиента проекта, то есть вход осуществляется по ссылке-приглашению. Бонусы увеличивались при условии привлечения новых инвесторов, которые в последующем якобы можно было обналичить путем перевода внутри системы компании другому лицу.

"Все деньги вкладчиков перечислялись на личную банковскую карту организатора, а не на банковский счет компании. За период с января 2018 года по 2022 год число вовлеченных инвесторов составило более 3 000 лиц с оборотом 18 миллионов долларов. Одна из организаторов финпирамиды Sax Invest задержана и водворена в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается", - добавили в АФМ.

По данным агентства, всего в текущем году за организацию деятельности и рекламирование финансовых пирамид на срок от 2 до 6 лет осуждено 35 лиц, с конфискацией имущества.

"Если вы и ваши близкие столкнулись с деятельностью указанной финансовой пирамиды, просим обратиться в департамент экономических расследований по месту проживания. Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации", - обратились к гражданам.

Ранее мы писали о том, как астанчанка провернула многомиллионную аферу и оказалась за решеткой.

Деньги Финансовая пирамида Африка Агентство по финансовому мониторингу АФМ Доллар

Вопрос от редакции

Что вы об этом думаете?