ОЦЕНИТЕ РАБОТУ АКИМА
11 октября 2024 | 11:17

Казахстанцы потеряли миллиарды в “алмазном проекте“: задержана организатор

ПОДЕЛИТЬСЯ

Кадры из видео

В Астане задержана организатор финансовой пирамиды Sax Invest, которая привлекла почти 9 миллиардов тенге. В числе прочего она предлагала вложить деньги в проект по добыче алмазов в Африке, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу.


Иконка комментария блок соц сети

В Астане задержана организатор финансовой пирамиды Sax Invest, которая привлекла почти 9 миллиардов тенге. В числе прочего она предлагала вложить деньги в проект по добыче алмазов в Африке, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу.

Агентство проводит досудебное расследование в отношении группы лиц по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой Sax Invest. Компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, но обещанные дивиденды (от 2-3 процентов ежемесячно) участникам выплачивали только за счет привлечения средств новых вкладчиков.

"Гражданам предлагали передать деньги в доверительное управление, уверяя в выполнении услуг по брокерскому обслуживанию, торговле на рынке ценных бумаг и инвестировании в проект по добыче алмазов в Республике Ангола (Африка)", - сообщили в агентстве.

Для регистрации на официальном сайте Sax Invest и входа в личный кабинет необходимо было получить ссылку от клиента проекта, то есть вход осуществляется по ссылке-приглашению. Бонусы увеличивались при условии привлечения новых инвесторов, которые в последующем якобы можно было обналичить путем перевода внутри системы компании другому лицу.

"Все деньги вкладчиков перечислялись на личную банковскую карту организатора, а не на банковский счет компании. За период с января 2018 года по 2022 год число вовлеченных инвесторов составило более 3 000 лиц с оборотом 18 миллионов долларов. Одна из организаторов финпирамиды Sax Invest задержана и водворена в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается", - добавили в АФМ.

По данным агентства, всего в текущем году за организацию деятельности и рекламирование финансовых пирамид на срок от 2 до 6 лет осуждено 35 лиц, с конфискацией имущества.

"Если вы и ваши близкие столкнулись с деятельностью указанной финансовой пирамиды, просим обратиться в департамент экономических расследований по месту проживания. Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации", - обратились к гражданам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от QR QMA / АФМ РК (@afm_rk)

Ранее мы писали о том, как астанчанка провернула многомиллионную аферу и оказалась за решеткой.

Читайте также: Организатора финпирамиды выпустили на свободу раньше срока

Читайте также
Join Telegram
Лого TengriSport мобильная Лого TengriLife мобильная Иконка меню мобильная
Иконка закрытия мобильного меню

Курс валют

 493.27   527.23   5.03 

 

Погода

 

Редакция Реклама
Социальные сети