+7 (777) 001 44 99
Қазақша
Русский
English
29 ноября 2021 | 11:59
Компанию с признаками финансовой пирамиды нашли в Актюбинской области
В Актюбинской области выявили компанию с признаками финансовой пирамиды, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
ПОДЕЛИТЬСЯ
В Актюбинской области выявили компанию с признаками финансовой пирамиды, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий выявлено, что организаторы финпирамиды, выдавая себя за международную сетевую организацию Crowd 1, предлагали населению инвестировать денежные средства в различные по стоимости и видам "пакеты" по приобретению виртуальных земельных участков", - рассказали в ведомстве.
Следствием установлены следующие виды "пакетов" - белый, черный, золотой и титановый, стоимость которых варьировалась от 99 до 2499 евро.
"Таким образом организаторы обеспечивали привлечение активов в компанию и обещали гарантированную прибыль. В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по статье 217, части 1 УК", - добавили в АФМ.
Напомним, ранее сотрудники территориального департамента АФМ по Акмолинской области начали досудебное расследование в отношении компании River Coins Limited по факту незаконного привлечения денег с июля 2020 года по май 2021 года. Следствием было установлено, что в компании действует система выплат по принципу спирали. Вкладчики первых уровней получают вознаграждения за счет перераспределения взносов, поступающих от новых вкладчиков.
Вопрос от редакции
Что вы об этом думаете?
135
Комментарии проходят модерацию редакцией
Показать комментарии
Читайте также
