Криптовалюта, казино и миллиард долларов - Казахстан объявил в розыск иностранцев

Кого объявили в розыск

Троих украинцев уже 10 дней разыскивают по линии Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана. Информация об этом появилась на портале органов правовой статистики и специальных учётов Генпрокуратуры.

Инициатором розыска выступает АФМ, а розыск проводит департамент экономических расследований по Астане.

В базе розыска указаны Иван Шевченко, Олена Суворова и Вадым Гордиъвскыи. В чём именно их подозревают – не уточняется.

Данные с портала qamqor.gov.kz

Однако имена двух разыскиваемых часто упоминались СМИ.

Онлайн-казино на миллиард

Вадым Гордиъвскыи и Олена Суворова часто фигурировали в зарубежных публикациях.

История началась в декабре 2025 года. Тогда АФМ Казахстана сообщило, что пресекло схему онлайн-казино. Мошенники использовали "серые" терминалы и фиктивные договоры, чтобы маскировать платежи от казино под обычные легальные переводы.

Установленный объём нелегальных операций превысил 600 миллиардов тенге (1 миллиард долларов). Кроме того, организаторами кол-центра была создана партнёрская программа, через которую принимали и выводили средства в криптовалюте. Их оборот превысил 200 миллионов USDT (около 103 миллиардов тенге).

Тогда провели больше 70 обысков. В АФМ сообщили, что 9 человек уже находятся в следственном изоляторе, включая топ-менеджера Ассоциации платёжных организаций. Ещё 8 иностранцев-организаторов собирались объявить в международный розыск.

После выхода новости иностранные СМИ начали писать, что это дело связано с Оленой Суворовой и Вадымом Гордиъвскым.

К примеру, украинское издание Vlasti писало, что ключевым организатором схемы микскодинга (вид теневой финансовой схемы, заключающийся в сокрытии истинного назначения платежей – прим.) является украинец Вадим Иванович Гордиевский. По данным СМИ, он якобы использовал для этих целей казахстанскую компанию Marginplus. А Олена Суворова якобы была его соучастницей. Об этом писал и другой украинский портал – "Антикор":

"Казахстанские правоохранительные органы нанесли серьёзный удар по нелегальным финансовым схемам, заморозив счета и приостановив все транзакции компании Marginplus. Эта организация была признана основным звеном в системе отмывания денег, созданной гражданами Украины Вадимом Гордиевским совместно с Ларисой Ивченко и Еленой Суворовой. Их деятельность была направлена на обработку и легализацию прибыли, полученной от российских онлайн-казино Redcore и Pin-Up, в интересах их владельца Дмитрия Пунина".

Что пишут о Гордиевском и Суворовой

По данным портала "Антикор", Гордиевский ранее был высокопоставленным украинским чиновником. В конце 2000-х годов он занимал пост замглавы Бориспольской районной администрации, а в 2012 году возглавил дорожную службу Одесской области.

Ещё Вадим Гордиевский был директором финансовой компании "Альта Капитал", которая предоставляла деньги под залог для обвиняемых.

Фото с сайта znaj.ua

Из Украины, по данным издания, он бежал по поддельным документам после того, как местное МВД объявило его в розыск, а правоохранители завели против него уголовные дела за мошенничество и финансовые преступления.

Олена Суворова, по данным того же портала "Антикор", называет себя предпринимателем, криптоинвестором и трейдером с более чем пятилетним опытом.

Фото с сайта politeka

Сообщается, что она около 10 лет работала в сфере FinTech, а в 2021 году запустила бизнес по международным криптопереводам и основала криптоакадемию LemonCoin.

Напомним: в мае КНБ объявил в розыск бельгийского предпринимателя и инвестора Фрэнка Джозефа Монстрея. В ряде публикаций Фрэнк Монстрей упоминался в контексте возможной связи с беглым преступником Мухтаром Аблязовым и споров вокруг активов нефтегазовой компании Nostrum Oil & Gas.