Троих иностранных граждан объявили в международный розыск в департаменте экономических расследований Астаны. При этом двое из них могут быть связаны с делом о работе онлайн-казино с оборотом в 1 миллиард долларов и незаконных трансграничных переводах, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.
Кого объявили в розыск
Троих украинцев уже 10 дней разыскивают по линии Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана. Информация об этом появилась на портале органов правовой статистики и специальных учётов Генпрокуратуры.
Инициатором розыска выступает АФМ, а розыск проводит департамент экономических расследований по Астане.
В базе розыска указаны Иван Шевченко, Олена Суворова и Вадым Гордиъвскыи. В чём именно их подозревают – не уточняется.
Данные с портала qamqor.gov.kz
Однако имена двух разыскиваемых часто упоминались СМИ.
Онлайн-казино на миллиард
Вадым Гордиъвскыи и Олена Суворова часто фигурировали в зарубежных публикациях.
История началась в декабре 2025 года. Тогда АФМ Казахстана сообщило, что пресекло схему онлайн-казино. Мошенники использовали "серые" терминалы и фиктивные договоры, чтобы маскировать платежи от казино под обычные легальные переводы.
Установленный объём нелегальных операций превысил 600 миллиардов тенге (1 миллиард долларов). Кроме того, организаторами кол-центра была создана партнёрская программа, через которую принимали и выводили средства в криптовалюте. Их оборот превысил 200 миллионов USDT (около 103 миллиардов тенге).
Тогда провели больше 70 обысков. В АФМ сообщили, что 9 человек уже находятся в следственном изоляторе, включая топ-менеджера Ассоциации платёжных организаций. Ещё 8 иностранцев-организаторов собирались объявить в международный розыск.
После выхода новости иностранные СМИ начали писать, что это дело связано с Оленой Суворовой и Вадымом Гордиъвскым.
К примеру, украинское издание Vlasti писало, что ключевым организатором схемы микскодинга (вид теневой финансовой схемы, заключающийся в сокрытии истинного назначения платежей – прим.) является украинец Вадим Иванович Гордиевский. По данным СМИ, он якобы использовал для этих целей казахстанскую компанию Marginplus. А Олена Суворова якобы была его соучастницей. Об этом писал и другой украинский портал – "Антикор":
"Казахстанские правоохранительные органы нанесли серьёзный удар по нелегальным финансовым схемам, заморозив счета и приостановив все транзакции компании Marginplus. Эта организация была признана основным звеном в системе отмывания денег, созданной гражданами Украины Вадимом Гордиевским совместно с Ларисой Ивченко и Еленой Суворовой. Их деятельность была направлена на обработку и легализацию прибыли, полученной от российских онлайн-казино Redcore и Pin-Up, в интересах их владельца Дмитрия Пунина".
Что пишут о Гордиевском и Суворовой
По данным портала "Антикор", Гордиевский ранее был высокопоставленным украинским чиновником. В конце 2000-х годов он занимал пост замглавы Бориспольской районной администрации, а в 2012 году возглавил дорожную службу Одесской области.
Ещё Вадим Гордиевский был директором финансовой компании "Альта Капитал", которая предоставляла деньги под залог для обвиняемых.
Фото с сайта znaj.ua
Из Украины, по данным издания, он бежал по поддельным документам после того, как местное МВД объявило его в розыск, а правоохранители завели против него уголовные дела за мошенничество и финансовые преступления.
Олена Суворова, по данным того же портала "Антикор", называет себя предпринимателем, криптоинвестором и трейдером с более чем пятилетним опытом.
Фото с сайта politeka
Сообщается, что она около 10 лет работала в сфере FinTech, а в 2021 году запустила бизнес по международным криптопереводам и основала криптоакадемию LemonCoin.
Напомним: в мае КНБ объявил в розыск бельгийского предпринимателя и инвестора Фрэнка Джозефа Монстрея. В ряде публикаций Фрэнк Монстрей упоминался в контексте возможной связи с беглым преступником Мухтаром Аблязовым и споров вокруг активов нефтегазовой компании Nostrum Oil & Gas.
